Apuntes Contables, 2016 El objetivo de esta monografía es proponer una guía para elaborar el Manual SAGRLAFT –Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– para aquellas compañías que se encuentren en la obligación de ...
María Alejandra Orjuela V.
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Análisis de los mecanismos de prevención y control, contra el lavado de activos en el sector financiero colombiano [PDF]
, 2017 Colombia un país de contrastes con diversas problemáticas sociales y económicas, entre las que se destaca por sus implicaciones y afectaciones económicas el lavado de activos, un problema actual que interfiere en los principales sectores económicos del
Tibatá Gutiérrez, Lina María +1 more
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, 2015 El conocimiento sobre el lavado de activos y los diversos mecanismos utilizados para la prevención y control del mismo; constituyen actualmente un tema de alto interés para las entidades que se encargan de la captación de recursos del público ...
Zapata Urrego, Diana Patricia +1 more
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Los delitos tributarios y el lavado de dinero
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Colocación, ensombrecimiento e integración. Efectos económicos del lavado de dinero. El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales.
Marccello Franco
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[Optimized chromatographic methods for the identification and quantification of terpenes in Cannabis sativa oil for medicinal use] [PDF]
Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba, 2023 Bajda L, Amaro MM, Bongiovanni GA.
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La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
Derecho Penal y Criminología, 2017 La presente investigación desarrolla la problemática de la inexistencia de actividad probatoria para la acreditación del delito fuente que configura el tipo penal de lavado de activos.
Paulo César Ospitia Rozo
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Lavado de activos y expansión del Derecho Penal
Revista Indisciplinas, 2022 En el presente trabajo de investigación se analizan los elementos generales de la figura delictiva del Lavado de Activos, dentro de su desarrollo general en el mundo y de forma específica en el contexto colombiano, señalando su relación con las corrientes expansionistas del Derecho Penal y la influencia de la economía del siglo XXI en las tendencias ...
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Modelo de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) para las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) [PDF]
, 2016 La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia y del Derecho, suscribieron un convenio de cooperación enfocado en diferentes líneas de acción, entre las que se encuentra el “Desarrollo de un Modelo de ...
Cámara de Comercio de Bogotá +1 more
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Servicios de Comercio Exterior Actividad Vulnerable al Lavado de Activos [PDF]
, 2018 Los recursos o bienes provenientes de actividades ilícitas o delictivas siempre han hallado maneras de introducirse en el sistema económico-financiero legal.
Vázquez Muñóz, Sarahi +1 more
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Use of subcutaneous cardioverter-defibrillator. First cases reported from National Institute of Cardiology Ignacio Chávez-Mexico. [PDF]
Arch Cardiol Mex, 2023 Márquez-Murillo MF +5 more
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