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Apuntes Contables, 2016 El objetivo de esta monografía es proponer una guía para elaborar el Manual SAGRLAFT –Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– para aquellas compañías que se encuentren en la obligación de ...
María Alejandra Orjuela V.
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Algunos contratos mercantiles internacionales como instrumentos para el lavado de activos
, 2020 La forma como se ha tipificado el lavado de activos, da lugar a que quienes incurren en este comportamiento delictivo puedan acudir a muy variados métodos o procedimientos para lograr su propósito de legalizar o dar apariencia de legalidad a los bienes ...
Murillo Granados, Adolfo +1 more
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El perfil financiero: una estrategia para detectar el lavado de activos
Revista Criminalidad, 2009 Este artículo describe cómo las entidades financieras y otros sectores económicos generan perfiles de clientes como una herramienta para prevenir y detectar el lavado de activos.
ALBERTO LOZANO VILLA
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Libros: Modalidades de Lavado de Dinero y Activos
Revista Policía y Seguridad Pública, 2013 DOI: http://dx.doi.org/10.5377/rpsp.v2i0 ...
openaire +2 more sources
, 2015 El conocimiento sobre el lavado de activos y los diversos mecanismos utilizados para la prevención y control del mismo; constituyen actualmente un tema de alto interés para las entidades que se encargan de la captación de recursos del público ...
Zapata Urrego, Diana Patricia +1 more
core
[Optimized chromatographic methods for the identification and quantification of terpenes in Cannabis sativa oil for medicinal use] [PDF]
Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba, 2023 Bajda L, Amaro MM, Bongiovanni GA.
europepmc +1 more source
Modelo de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) para las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) [PDF]
, 2016 La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia y del Derecho, suscribieron un convenio de cooperación enfocado en diferentes líneas de acción, entre las que se encuentra el “Desarrollo de un Modelo de ...
Cámara de Comercio de Bogotá +1 more
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Los delitos tributarios y el lavado de dinero
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Colocación, ensombrecimiento e integración. Efectos económicos del lavado de dinero. El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales.
Marccello Franco
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, 2018 Tesis previa obtención del título de Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría CPA.En la presente investigación se analizaron los mecanismos aplicados durante los últimos diez años por el Estado ecuatoriano para combatir el lavado de activos, puesto que ...
Olmedo Sol, Jocelyn Lilibeth
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Use of subcutaneous cardioverter-defibrillator. First cases reported from National Institute of Cardiology Ignacio Chávez-Mexico. [PDF]
Arch Cardiol Mex, 2023 Márquez-Murillo MF +5 more
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