Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002 [PDF]
, 2017 El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico
Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles +1 more
core
Diagnóstico financiero integral de la empresa Lavandería Lavado Limpio [PDF]
, 2014 La realización de este trabajo busca fundamentar las bases teóricas del plan académico de la especialización Gestión Financiera Empresarial; la cual bajo un enfoque administrativo y basándonos en herramientas de diagnóstico financiero busca establecer y ...
Noreña Sepúlveda, Liliana Marcela +1 more
core
Segmentación de clientes y definición de alertas para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT): un estudio económico aplicado a entidad financiera colombiana en 2017 [PDF]
, 2018 Los gobiernos del siglo XXI tienen el reto de fortalecer su estructura y controles sobre los crímenes financieros de los cuales pueden ser objeto -- El lavado de activos y la financiación del terrorismo son los crímenes que se cometen con más frecuencia ...
Amaya Molina, Mateo
core
Auditoria Forense: Herramientas forenses para investigar blanqueo de capitales y lavado de dinero [PDF]
, 2015 En Nicaragua se observa cada día más personas, empresas y organizaciones en bancarrota por fraudes financieros realizados al interior de estas. El lavado de dinero y blanqueo de capital día a día se está transformando en un fenómeno de múltiples ...
Garcia Guevara, Adilia Mercedes +1 more
core
Los delitos tributarios y el lavado de dinero
Revista de la Facultad de Derecho, 2014 Colocación, ensombrecimiento e integración. Efectos económicos del lavado de dinero. El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales.
Marccello Franco
doaj +2 more sources
La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
Derecho Penal y Criminología, 2017 La presente investigación desarrolla la problemática de la inexistencia de actividad probatoria para la acreditación del delito fuente que configura el tipo penal de lavado de activos.
Paulo César Ospitia Rozo
doaj +1 more source
[Optimized chromatographic methods for the identification and quantification of terpenes in Cannabis sativa oil for medicinal use] [PDF]
Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba, 2023 Bajda L, Amaro MM, Bongiovanni GA.
europepmc +1 more source
El lavado de activos culposo o imprudente y sus implicaciones en el sector financiero [PDF]
No cabe duda que uno de los delitos que ha adquirido mayor trascendencia a nivel mundial es el lavado de activos, situación ésta que se ha visto alimentada por fenómenos como la globalización, el desarrollo de la tecnología y la internet. En ese sentido,
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
core
Sistema Financiero Nicaraguense : Análisis a Citibank mediante la supervisión bancaria para identificar el lavado de dinero, con el periodo de diciembre 2001 a septiembre 2013 [PDF]
, 2016 La supervisión Bancaria es un estudio elemental para las instituciones financieras, ya que todo banco debe estar sujeto a cumplir con las normas y leyes estipuladas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), para ...
Gutiérrez Gutiérrez, Maykeling +1 more
core
Auditoría forense aplicada al lavado de dinero en las instituciones financieras [PDF]
, 2010 La presente investigación se fundamenta en la creciente necesidad de buscar mecanismos efectivos que permitan detectar las transacciones provenientes de negociaciones ilegales con la finalidad de controlar el aumento de esta práctica a nivel mundial ...
Cáceres, Zoila +3 more
core