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Criptomonedas y el fraude de lavado de activos
, 2023 Las criptomonedas como objeto de investigación y evolución, ha tenido un auge en su utilización, por los posibles riesgos que conlleva la inversión de monedas digitales, el interés de los participantes se enfoca en la posibilidad de pertenecer a un mercado que permite evolucionar, descentralizar y lograr tener un aumento del poder adquisitivo ...
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Revista de la Facultad de Derecho, 2017 En la actualidad, son cada vez más frecuentes los escándalos públicos que devienen de hechos corruptos, utilizando diversos y creativos artilugios que incluyen esquemas de ingeniería financiera o registros contables fraudulentos.
Carlos Mauricio De La Torre Lascano
doaj
[Recommendations for rheumatologists on pharmacological management during the COVID-19 health emergency: Expert group opinion]. [PDF]
Rev Colomb Reumatol, 2021 López JG +12 more
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Lavado de Activos en influencers, artistas y cantantes
El presente trabajo analiza el fenómeno del lavado de activos en el ámbito del entretenimiento, particularmente en influencers, artistas y cantantes, quienes se han convertido en nuevos vehículos de legitimación de capitales ilícitos. A través de un enfoque cualitativo-descriptivo, se revisaron fuentes legales, casos judiciales y reportes ...
Arguello Delgado, Verónica del Carmen +3 more
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Narcotráfico y lavado de activos en Argentina
, 2020 Fil: Aoun, Florencia C.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
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Ley contra el lavado de dinero y de activos
Revista Policía y Seguridad Pública, 2013 DOI: http://dx.doi.org/10.5377/rpsp.v2i0 ...
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SÁNCHEZ-STEWART, Nielson (2014)
Revista de Derecho (Coquimbo), 2016 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que los abogados deben cumplir con una serie de medidas para prevenir el lavado de activos.
Ángela Toso Milos
doaj
Lavado de activos en casas de cambio
, 2019 Esta exploración nombrada como “LAVADO DE ACTIVOS EN CASAS DE CAMBIO”, ha sido efectuada con el fin de analizar ¿De qué manera la regulación de la casa de cambio cumple con el objetivo de coadyuvar con la prevención del blanqueo de capitales?, en consecuencia, el objetivo a alcanzar es el de Señalar la manera como la regulación de la casas de cambio ...
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