Horizonte Empresarial, 2016 El lavado de dinero es un grave problema, que perjudica no sólo a una nación sino también a todo el mundo, ya que este delito trae como consecuencia: La corrupción , agrava los males sociales y amenaza la integridad de las instituciones financieras. En la actualidad, la denominación “lavado de dinero” es obsoleta debido a que no sólo se “limpia” dinero
Mendoza Torrez, Ana María
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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 1 [PDF]
, 2022 Presentación del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance Mariano Corbino Las billeteras virtuales y los riesgos de LA/FT Marcela Aizcorbe El desafío de regular a las personas jurídicas para prevenir el lavado de activos: nueva ...
Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance
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Auditoría forense en la lucha contra el lavado de activos en empresa inmobiliarias. [PDF]
, 2023 El lavado de activos en Colombia, es un delito que afecta tanto al orden social como al orden económico, busca ocultar el origen ilícito de dinero, que puede estar relacionado con actividades como el narcotráfico y el contrabando¸este delito es un ...
Montaña, Edna Carolina +1 more
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Informática y delito de lavado de activos
Derecho Penal y Criminología, 2007 Hernando A. Hernández Quintero
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Autonomía del delito de lavado de activos respecto del delito fuente. [PDF]
, 2021 El problema general de la investigación es el siguiente: ¿el delito de lavado de activos es autónomo respecto del delito fuente? siendo su objetivo, determinar si el delito de lavado de activos es autónomo respecto del delito fuente.
Ordoñez Fabian, Creysli Ángel +1 more
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La Acción Penal Ante El Lavado de Activos en Colombia [PDF]
, 2022 El ilícito denominado lavado de activos en Colombia encuentra sus antecedentes iniciales en el derecho internacional, propiamente por influencia de la ONU mediante acuerdo del 1993 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas ...
Fierro Fierro, Luz Marina +1 more
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Presentación del libro: El lavado de activos, del maestro Hernando A. Hernández Q.
Dos Mil Tres Mil, 2018 El día 8 de mayo de 2017 la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, capítulo Ibagué, organizaron un evento para presentar el libro El lavado de activos en su cuarta edición ...
Constanza Vargas Sanmiguel
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Perspectivas en Inteligencia, 2022 El lavado de activos ha representado para Colombia una coyuntura socioeconómica a lo largo de su historia, que ha guardado una relación con los cultivos ilícitos hallados a lo largo de este territorio.
Jonnathan Bedoya Calderón +3 more
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Delito de lavado de activos y crimen organizado bajo la percepción de fiscales especializados de la provincia de Huamanga – 2020. [PDF]
, 2021 La investigación titulada Delito de lavado de activos y crimen organizado bajo la percepción de fiscales especializados de la provincia de Huamanga 2020, identifica el conocimiento y la situación sobre lavado de activos y crimen organizado en fiscales ...
Fernández Huamán Dante +1 more
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Modelo de gestión del riesgo de LA/FT para el sector real: guía para la adopción de un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo en el sector real [PDF]
, 2011 Herramienta práctica creada para que empresarios y administradores de las empresas puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas ...
Cámara de Comercio de Bogotá +1 more
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