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Perspectivas en Inteligencia, 2022 El lavado de activos ha representado para Colombia una coyuntura socioeconómica a lo largo de su historia, que ha guardado una relación con los cultivos ilícitos hallados a lo largo de este territorio.
Jonnathan Bedoya Calderón +3 more
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Presentación del libro: El lavado de activos, del maestro Hernando A. Hernández Q.
Dos Mil Tres Mil, 2018 El día 8 de mayo de 2017 la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, capítulo Ibagué, organizaron un evento para presentar el libro El lavado de activos en su cuarta edición ...
Constanza Vargas Sanmiguel
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Rol de la seguridad privada frente al lavado de activos en Colombia [PDF]
, 2014 Rol de la seguridad privada frente al lavado de activos.The roll of the private security in front of ...
Chávez Bello, Elkin Fernando
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Lámpsakos, 2019 El lavado de activos es un delito que trae consigo un gran número de consecuencias negativas a la sociedad en general. Para mitigar este problema en las entidades financieras, que es donde principalmente se presenta, se han desarrollado sistemas anti ...
Marlon Efraín Gracia Granados
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Underwriting ¿La emisión de bonos puede ser blanco para el lavado de activos?
Nuevo Derecho, 2014 El propósito central del presente artículo se fundamenta en conocer la regulación específica hasta el año 2013, del contrato Underwriting en cuanto a la emisión de bonos en Colombia, para determinar si puede dar lugar al lavado de activos; para ello se ...
Laura Marcela García Henao
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ThēmisEl artículo 10 del Decreto Legislativo 1106 reconoce la autonomía del delito de lavado de activos. Existe un sector de la doctrina que interpreta tal autonomía como ‘autonomía sustantiva’, es decir, aquella que no incluye al delito previo dentro del ...
Daniel Santiago Loli Ausejo
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tipo subjetivo en el delito de lavado de activos
Revista Jurídica Crítica y Derecho, 2022 En este trabajo se analizan los aspectos relacionados con el tipo subjetivo del delito de lavado de activos y los diversos problemas y cuestionamientos que ha generado su tipificación, tanto en el derecho comparado como en el Código Orgánico Integral Penal.
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, 2012 El lavado de activos representa un problema complejo y dinámico mundial, dado que contribuye de manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e ...
Capra, María Elena +3 more
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De la teoría a la práctica: el fenómeno del lavado de activos en el Tolima (2005-2015)
Jurídicas, 2021 El presente artículo pretende establecer la aplicación del marco normativo, administrativo y penal antilavado de activos, teniendo como ámbito espacial el departamento del Tolima y como marco temporal, el decenio 2005- 2015.
Hernando A. Hernández Quintero +2 more
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Ley anticontrabando (l.1762 de 2015): estudio sobre los efectos respecto al artículo 323 del Código Penal [PDF]
, 2015 Artículo de reflexiónEsta investigación se ocupa del estudio sobre los efectos de la nueva ley anticontrabando, puntualmente en la ampliación del tipo penal de lavado de activos consagrado en el artículo 323 del código penal, por la cual se incluyen como
Hernández-Casadiego, Luis Rodolfo
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