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Financiamiento a los partidos políticos y el delito de lavado de activos Huancayo 2020 [PDF]
, 2022 La presente tesis responde al problema de investigación que parte la siguiente interrogante: ¿En qué medida el financiamiento a los partidos políticos incurre en el delito de lavado de activos, Huancayo 2020?
Artica Orihuela, Leedy Gary +1 more
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Lámpsakos, 2019 El lavado de activos es un delito que trae consigo un gran número de consecuencias negativas a la sociedad en general. Para mitigar este problema en las entidades financieras, que es donde principalmente se presenta, se han desarrollado sistemas anti ...
Marlon Efraín Gracia Granados
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Lavado de activos y su investigación en Risaralda [PDF]
, 2009 Desde la óptica del derecho penal se aborda este trabajo, buscando con ello enmarcar el lavado de activos dentro de un contexto teórico que permita sustentar la tesis de que este es un problema transnacional que le plante al Estado colombiano la creación
Arenas Usma, César Augusto +1 more
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El proceso especial de colaboración eficaz y el delito de lavado de activos en la legislación penal, año 2018 [PDF]
, 2022 El problema general de la presente es: ¿de qué manera el proceso especial de colaboración eficaz incide en la persecución penal del delito de lavado de activos, en el Distrito Judicial de Huancayo, 2018?, siendo su objetivo general: determinar de qué ...
Cabezas Espinoza, Teófilo César +1 more
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Compromisos internacionales del Estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos
, 2020 El eje temático de esta investigación es el lavado de activos y su objetivo general es identificar los principales instrumentos internacionales en los que el Estado colombiano se ha hecho parte a través de su suscripción y ratificación, así como de ...
Vargas Sanmiguel, Constanza +1 more
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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 3 [PDF]
, 2022 -Los abogados como sujetos obligados no financieros: retos y avances de panamá en materia de transparencia | Issamary Sánchez Ortega - Algunas consideraciones sobre el anteproyecto de ley PLA/FT | Julieta Pignanelli ¿El perfilamiento proporcionado por ...
Pignanelli, Julieta +6 more
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Revista Científica en Ciencias SocialesLa propuesta consiste en regular el testaferrato como tipo penal específico, en relación con el tipo de Lavado de Activos. La metodología fue de enfoque cualitativo, con diseño exploratorio, descriptivo y explicativo, empleando los métodos de ...
Gabriela Edith Díaz Cueva
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, 2021 El delito de Lavado de Activos es una problemática mundial que constantemente implementa maneras más innovadoras para encubrir la actividad ilícita, y que se acrecienta ante una sociedad mucho más tecnológica y susceptible a ataques ...
Salguero Espinosa, Victoria Araceli
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ThēmisEl artículo 10 del Decreto Legislativo 1106 reconoce la autonomía del delito de lavado de activos. Existe un sector de la doctrina que interpreta tal autonomía como ‘autonomía sustantiva’, es decir, aquella que no incluye al delito previo dentro del ...
Daniel Santiago Loli Ausejo
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Underwriting ¿La emisión de bonos puede ser blanco para el lavado de activos?
Nuevo Derecho, 2014 El propósito central del presente artículo se fundamenta en conocer la regulación específica hasta el año 2013, del contrato Underwriting en cuanto a la emisión de bonos en Colombia, para determinar si puede dar lugar al lavado de activos; para ello se ...
Laura Marcela García Henao
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