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Lámpsakos, 2019 El lavado de activos es un delito que trae consigo un gran número de consecuencias negativas a la sociedad en general. Para mitigar este problema en las entidades financieras, que es donde principalmente se presenta, se han desarrollado sistemas anti ...
Marlon Efraín Gracia Granados
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El proceso especial de colaboración eficaz y el delito de lavado de activos en la legislación penal, año 2018 [PDF]
, 2022 El problema general de la presente es: ¿de qué manera el proceso especial de colaboración eficaz incide en la persecución penal del delito de lavado de activos, en el Distrito Judicial de Huancayo, 2018?, siendo su objetivo general: determinar de qué ...
Cabezas Espinoza, Teófilo César +1 more
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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 3 [PDF]
, 2022 -Los abogados como sujetos obligados no financieros: retos y avances de panamá en materia de transparencia | Issamary Sánchez Ortega - Algunas consideraciones sobre el anteproyecto de ley PLA/FT | Julieta Pignanelli ¿El perfilamiento proporcionado por ...
Pignanelli, Julieta +6 more
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Compromisos internacionales del Estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos
, 2020 El eje temático de esta investigación es el lavado de activos y su objetivo general es identificar los principales instrumentos internacionales en los que el Estado colombiano se ha hecho parte a través de su suscripción y ratificación, así como de ...
Vargas Sanmiguel, Constanza +1 more
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Underwriting ¿La emisión de bonos puede ser blanco para el lavado de activos?
Nuevo Derecho, 2014 El propósito central del presente artículo se fundamenta en conocer la regulación específica hasta el año 2013, del contrato Underwriting en cuanto a la emisión de bonos en Colombia, para determinar si puede dar lugar al lavado de activos; para ello se ...
Laura Marcela García Henao
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, 2021 El delito de Lavado de Activos es una problemática mundial que constantemente implementa maneras más innovadoras para encubrir la actividad ilícita, y que se acrecienta ante una sociedad mucho más tecnológica y susceptible a ataques ...
Salguero Espinosa, Victoria Araceli
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ThēmisEl artículo 10 del Decreto Legislativo 1106 reconoce la autonomía del delito de lavado de activos. Existe un sector de la doctrina que interpreta tal autonomía como ‘autonomía sustantiva’, es decir, aquella que no incluye al delito previo dentro del ...
Daniel Santiago Loli Ausejo
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Modelo de gestión del riesgo de LA/FT para el sector real: guía para la adopción de un sistema de gestión del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo en el sector real [PDF]
, 2011 Herramienta práctica creada para que empresarios y administradores de las empresas puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas ...
Cámara de Comercio de Bogotá +1 more
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De la teoría a la práctica: el fenómeno del lavado de activos en el Tolima (2005-2015)
Jurídicas, 2021 El presente artículo pretende establecer la aplicación del marco normativo, administrativo y penal antilavado de activos, teniendo como ámbito espacial el departamento del Tolima y como marco temporal, el decenio 2005- 2015.
Hernando A. Hernández Quintero +2 more
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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 5 [PDF]
, 2023 Artículos Observatorio en PLA & Compliance | Mariano Corbino. Panamá, puerta de las Américas | Issamary Sánchez Ortega. Nuevas recomendaciones sobre beneficiarios finales | Julieta Pignanelli.
Pignanelli, Julieta +5 more
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