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ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010).

Revista de Derecho (Coquimbo), 2015
Durante las últimas décadas se ha comprendido que el fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales ha de ser afrontado no solo por medio de la tipificación y posterior sanción penal de las conductas constitutivas del mismo, sino que además a ...
Angela Toso Milos
doaj  

Incidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional en la regulación de la seguridad del Sistema Financiero Internacional (2019-2023)

Política Internacional
El Grupo de Acción Financiera Internacional surgió, en 1989, como parte de las acciones internacionales para enfrentar el ascenso de la delincuencia organizada transnacional, principalmente asociada con el lavado de activos, durante la década de los ...
Karla Oliveros Pérez, Yiliam Gómez Sardiñas   +1 more
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Criptomonedas como método de blanqueo de capitales

Derecho Penal Central
.El blanqueo de capitales, como fenómeno, está lejos de ser un tema de análisis finalizado, pues en un mundo globalizado en el que todas las actividades comerciales avanzan en torno al desarrollo de la tecnología y las distintas herramientas que este desarrollo provee, obliga a adecuar los estudios en torno a este tipo penal de forma constante.
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Gobernanza blockchain: tecnología disruptiva para el control de la corrupción en la salud públicaa (Blockchain governance: disruptive technology for controlling corruption in public health)

, 2023
Domingos IM, Goncalves RM.
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Fiscalidad y blanqueo de capitales

, 2012
El desarrollo económico y la globalización de los mercados internacionales han propiciado la aparición de nuevas formas de delito, tales como el blanqueo de capitales, que pueden contribuir a la desestabilización y lesión de los sistemas económicos.
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Suiza: El Lavado de Dinero, el Crimen Organizado y la Despenalización del Consumo de Droga

Justicia, 2007
¿En que consiste el lavado de dinero? El blanqueo de dinero es un proceso que tiende a esconder o camuflar el origen criminal de los fondos. La operación se desarrolla frecuentemente en varias fases. El objetivo es dar una apariencia legal a los valores
Patrice Villettaz
doaj  

El delito de blanqueo de capitales

, 2017
Desde que los mafiosos estadunidenses de la década de 1920 justificaban sus abultadas ganancias procedentes del contrabando del alcohol a través de una red de lavanderías de textiles o cuando el mafioso italoamericano Michael Franzese usó una lavandería de ropa en seco para resolver el problema del olor a combustible que tenían los millones de dólares ...
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BLANQUEO DE CAPITALES SU PREVENCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING IN THE CHILEAN LEGAL SYSTEM

Revista Chilena de Derecho, 2008
El objetivo del presente trabajo es realizar un somero análisis acerca de las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en la actualidad a una serie de sujetos que intervienen en la actividad económica en Chile.
ÁNGELA TOSO MILOS
doaj  

La Suisse, Le Blanchiment D’argent Et Le Crime Organise

Justicia, 2007
¿En que consiste el lavado de dinero? El blanqueo de dinero es un proceso que tiende a esconder o camuflar el origen criminal de los fondos. La operación se desarrolla frecuentemente en varias fases. El objetivo es dar una apariencia legal a los valores
Patrice Villettaz
doaj  

Los delitos tributarios y el lavado de dinero

Revista de la Facultad de Derecho, 2014
Colocación, ensombrecimiento e integración. Efectos económicos del lavado de dinero. El delito de lavado de activos y su relación con algunos aspectos fiscales.
Marccello Franco
doaj