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Blanqueo de capitales y Derecho internacional
EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad, 2016 International money laundering regulation is relatively recent. While it is true that originally this regulation was conceived as instrumental in the fight against drug trafficking and currently plays a fundamental role in policies against international terrorism and corruption, today the rules against money-laundering has gained autonomous identity ...
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Delito de blanqueo de capitales. Análisis teórico-práctico desde la perspectiva del abogado defensor. [PDF]
, 2017 En el presente estudio se analizan, a lo largo de diez capítulos, el Contexto histórico, criminológico y sociológico de la problemática, con cuestiones como el dinero y las obligaciones de su control, la naturaleza jurídica de las obligaciones ...
Romero Santos, Luis
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La actuación normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional frente al criptoblanqueo
Revista de Estudios Jurídicos y CriminológicosLa disrupción financiera positiva que suponen los criptoactivos mediante el logro de ventajas como la desintermediación y la seguridad criptográfica de las transacciones se minimiza en atención a los riesgos de blanqueo de capitales que se asocian ...
Yago González Quinzán
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ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010).
Revista de Derecho (Coquimbo), 2015 Durante las últimas décadas se ha comprendido que el fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales ha de ser afrontado no solo por medio de la tipificación y posterior sanción penal de las conductas constitutivas del mismo, sino que además a ...
Angela Toso Milos
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EL BLANQUEO Y LA INTERFERENCIA EN LA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE (II) [PDF]
Crónica Tributaria, 2012 El asesoramiento o consultoría en materias tributarias, financieras, contables o legales pueden ser utilizados por los delincuentes para obtener el blanqueo de su producto como ventaja adicional.
Antonio Domínguez Puntas
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EL DELITO FISCAL EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN ALEMANIA
Crónica Tributaria, 2011 En este artículo, además de dar un repaso general a las características del delito fiscal y del delito de blanqueo de capitales en Alemania, se analizan los elementos que deben concurrir para que el primero pueda ser considerado como delito previo del ...
Daniel Martínez Egaña
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Blanqueo de capitales. Regulación en nuestro sistema jurídico. [PDF]
, 2017 El blanqueo de capitales es un delito que está teniendo una gran repercusión social en los últimos años. A diario escuchamos en las noticias o leemos en los periódicos casos acerca de este delito y personas que representan a nuestra sociedad que se les ...
Moncada Ruiz, María +1 more
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Blanqueo de capitales y principios penales
Teoría & Derecho, 2018 El trabajo pone de relieve las extravagancias legislativas a las que puede conducir la aplicación literal del delito de blanqueo de capitales, que en su configuración actual aparece como una especie de supradelito de naturaleza económica. Ello es consecuencia de una deficiente técnica de tipificación asociada a una criticable tendencia expansiva de la ...
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Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y SeguridadLa investigación tiene como objetivo analizar el lavado de activos como un fenómeno social contemporáneo en los panoramas internacional y regional, y describir sus efectos sociales, políticos y económicos en Ecuador.
Edison Patricio Cisneros Corrales +1 more
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