GÓMEZ-FERRER RINCÓN, Jaime (2010). La prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros
ALIAGA MÉNDEZ, JUAN ANTONIO (2010): Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales. Adaptada a la Ley 10/2010, La Ley: Madrid, 859 pp.
Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales
EL TIPO PENAL DE BLANQUEO DE CAPITALES
Delito fiscal y delito de blanqueo de capitales
BLANQUEO DE CAPITALES Y BANCOS:
Prevención y castigo del blanqueo de capitales
El comiso y el blanqueo de capitales
Revisión bibliográfica de blanqueo de capitales en Panamá y México
Apuntes sobre las técnicas de blanqueo de capitales
