Results 31 to 40 of about 2,352 (141)

FATF Recommendations in Adopting Risk-Based Approach (RBA) in Anti-Money Laundering Supervisory-Control Structure and Iran's Legislative Position [PDF]

پژوهشهای حقوقی
"Supervision and Control", as an essential part of any Anti-Money Laundering Management System, is of great importance in preventing and combating the purification of criminal proceeds.
Amir Jamali Hajiani, Esmaeil Abdollahi, Ahmad Mirzaei   +2 more
doaj   +1 more source

Implementation of the FATF 40+9 Recommendations

, 2011
PurposeThis paper aims to examine the extent to which the Financial Action Task Force (FATF) 40+9 Recommendations have been implemented by developing countries from the Asia‐Pacific region and the issues pertaining to these countries.Design/methodology ...
Neil Jensen, Cheong‐Ann Png
core   +1 more source

THE HISTORY OF THE ESTABLISHMENT OF LAW NUMBER 9 OF 2013 REGARDING PREVENTION AND ERADICATION OF TERRORIST FINANCING

Diponegoro Law Review, 2019
To response to various acts of terror which occurred in various countries, the Financial Action Task Force (FATF) issued a policy in the form of a recommendations that contained a basic framework for the prevention and eradication of criminal acts of ...
Listawati Listawati
doaj   +1 more source

Бенефіціарний власник у контексті діяльності FATF [PDF]

У статті йдеться про розуміння бенефіціарного власника у контексті документів FATF. Визначено, що FATF – це міжнародна організація, яка бореться зі широким спектром фінансових злочинів, зокрема з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
V. G. Savenkova, T. M. Yamnenko
core   +1 more source

世界金流新秩序 ── FATF虛擬資產規範及 我國法制面整體建議 The New Order of World Money Flow ―The Virtual Assets Requirements of FATF and Suggestions of the Overall Legal Regulations

交大法學評論, 2023
自中本聰（Satoshi Nakamoto）於2008 年在網路上發表第一篇去中心化 的虛擬貨幣比特幣論文後，虛擬貨幣就顛覆了我們對於金錢的傳統想像，金錢好像早已從那張躺在我們錢包裡薄薄的紙張，逐漸的成為一串數字、一堆代表錢包地址的亂碼及金鑰，或許我們仍習慣於現鈔帶給我們的安全感，但虛擬貨幣儼然已改變我們的世界。防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force, FATF）是全球洗錢防制與打擊資恐國際規範的制定者，在2018 年至2019 年之際 ...
魏至潔 Chih-Chieh Wei
doaj  

E-money: opportunities for quick payments and risks of their use for illegal purposes

Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, 2018
E-money is widely used in cross-border commercial relations. It can increase the speed and cut cost of payments for business. At the same time e-money can be used for laundering funds gained by criminal ways and for terrorism financing.
A. A. Koval, M. Yu. Kuzmenkov
doaj   +1 more source

Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей

, 2010
Розглянуто історичні, організаційні аспекти діяльності Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Проаналізовано можливості та здобутки даної міжнародної організації у сфері боротьби з відмиванням брудних грошей.
Марчук, Р.П.
core   +1 more source

THE WAYS OF ABSCONDING FROM SUPERVISION OF FINANCIAL INTELLIGENCE SERVICES THROUGH BANKING SYSTEMS OF CLIENT EXCHANGE

Вестник университета, 2018
The new banking technologies and systems, just developed abroad, have been observed in the article. It is easy to use assistance of these systems by clients for transferring current accounts from one bank into another one and by banks for switching ...
B. Loginov
doaj   +1 more source

РЕАЛІЇ ФІСКАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОСТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Aktualʹnì Problemi Rozvitku Ekonomìki Regìonu
У статті досліджено сутності та проблеми забезпечення фінансової безпеки, зокрема фіскальної безпеки держав, в умовах трансформації світової економіки.
З. О. Луцишин, О. Д. Катрич   +1 more
doaj   +1 more source

FATF as international law institute

Проблеми Законності, 2013
The article is devoted to the history of creation, analysis of the legal bases of activity, forms of decision-making, control over their implementation, measures of impact on the national banking system «of the Task force on financial measures in the ...
І. Б. Кудас
doaj   +1 more source