Results 1 to 10 of about 551 (106)
Економіка та суспільство, 2022 Стаття присвячена актуальним питанням впливу «брудних» грошей на дії суб’єктів поведінкових фінансів в умовах відбудови економіки України. Закінчення «гарячої» фази війни Росії проти України та початок відбудови української економіки за допомогою ...
Mykola Karlin, Olena Ivashko
doaj +1 more source
Russia and FATF Recommendations
Московский журнал международного права, 2010 The present Article is dedicated to the legal force of FATF 40 Recommendations and the rating of the Russian Federation on compliance with such Recommendations.
A. V. Shashkova
doaj +1 more source
FATF International Standards (2012)
Московский журнал международного права, 2015 The present article is dedicated to the analysis of the International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, dated 2012, - the FATF (Financial Action Task Force) Recommendations. This act modified the FATF
Anna V. Shashkova
doaj +1 more source
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2019 Проаналізовано міжнародний досвід протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, із урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Розглянуто оновлені Рекомендації ФАТФ, їхню мету і завдання.
Олександра Уткіна
doaj +1 more source
ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СУМНІВНИХ ДОХОДІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2018 Подальший розвиток систем запобігання та протидії легалізації злочинних доходів значно гальмується за відсутності оцінки поточного стану таких систем.
V. S. Ponomarenko +3 more
doaj +1 more source
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2019 Проаналізовано міжнародні вказівки ФАТФ, зокрема фактори, які впливають на виникнення ризику. На основі наведених факторів проведено класифікацію ознак ризику банківської установи у сфері відмивання коштів або фінансування тероризму.
Борис Самородов +1 more
doaj +1 more source
Сочетание частных и публичных интересов на этапах исторического развития института банковской тайны
Теория и практика общественного развитияАвтор попытался раскрыть содержание правового института банковской тайны, проведя сравнительный анализ законов Хаммурапи, правовых положений иудаизма талмудического периода, Дигестов Юстиниана, современного законодательства и судебной практики некоторых ...
Кулагин Игорь Юрьевич
doaj +1 more source
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоУ статті здійснено теоретико-порівняльний аналіз антикорупційної моделі Китайської Народної Республіки (далі – КНР) у контексті глобального антикорупційного режиму та режиму протидії відмиванню коштів (далі – ПВК), інституційно сформованих на основі ...
V.S. Litkevich
doaj +1 more source
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ
Хабаршы. Заң сериясыЛегализация доходов, полученных преступных путем имеет транснациональное воздействие на международную и региональную безопасность, так как сопряжена с механизмами совершения преступлений международного характера. Отмывание незаконных доходов увеличивает
Н.В. Сидорова +4 more
doaj +1 more source
ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Економіка та суспільствоУ статті акцентується увага на актуальності боротьби з тероризмом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Банківську систему визначено як ключовий сегмент, через який здійснюється відмивання коштів, отриманих незаконно.
Оксана Руда +1 more
doaj +1 more source