Results 11 to 20 of about 119 (100)
ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СУМНІВНИХ ДОХОДІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ [PDF]
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2018 Подальший розвиток систем запобігання та протидії легалізації злочинних доходів значно гальмується за відсутності оцінки поточного стану таких систем.
V. S. Ponomarenko +3 more
doaj +2 more sources
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ [PDF]
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2019 Проаналізовано міжнародний досвід протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, із урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Розглянуто оновлені Рекомендації ФАТФ, їхню мету і завдання.
Олександра Уткіна
doaj +2 more sources
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ У СФЕРІ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ [PDF]
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2019 Проаналізовано міжнародні вказівки ФАТФ, зокрема фактори, які впливають на виникнення ризику. На основі наведених факторів проведено класифікацію ознак ризику банківської установи у сфері відмивання коштів або фінансування тероризму.
Борис Самородов +1 more
doaj +2 more sources
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ [PDF]
Хабаршы. Заң сериясыЛегализация доходов, полученных преступных путем имеет транснациональное воздействие на международную и региональную безопасность, так как сопряжена с механизмами совершения преступлений международного характера. Отмывание незаконных доходов увеличивает
Н.В. Сидорова +4 more
doaj +2 more sources
ВОПРОСЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ И СТАНДАРТОВ ФАТФ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
, 2023 Данная статья посвящена анализу Стандартов ФАТФ, связанных с арестом и конфискацией имущества, полученных преступным путем, которые являются обязательными для имплементации в национальных законодательствах. В статье рассматриваются отдельные рекомендации
Xalilov, Doniyor +2 more
core +1 more source
, 2022 Данная статья посвящена вопросам ареста и конфискации в национальном законодательстве Республики Узбекистан, а также на предмет соответствия национальных норм законодательства по данному вопросу с международным нормам и Рекомендациям ФАТФ.
Отабоев, Бобур +1 more
core +1 more source
Russia and FATF Recommendations
Московский журнал международного права, 2010 The present Article is dedicated to the legal force of FATF 40 Recommendations and the rating of the Russian Federation on compliance with such Recommendations.
A. V. Shashkova
doaj +1 more source
FATF International Standards (2012)
Московский журнал международного права, 2015 The present article is dedicated to the analysis of the International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, dated 2012, - the FATF (Financial Action Task Force) Recommendations. This act modified the FATF
Anna V. Shashkova
doaj +1 more source
, 2023 Данная статья посвящена международным конвенциям по вопросам ареста и конфискации имущества, полученных преступным путем. В статье подробно анализируется нормы всех конвенций, который по стандартам ФАТФ являются обязательными для имплементации в ...
Отабоев, Бобур +1 more
core +1 more source
Зміни фінансового моніторингу за міжнародними стандартами в особливий період [PDF]
, 2022 Представлено зміни, які відбуваються у період воєнного стану у системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами. Розглянуто Публічну заяву ФАТФ 2-4 березня2022 року щодо ситуації в Україні.
Внукова, Н. М.
core