Results 11 to 20 of about 551 (106)
Сучасний стан розвитку офшорного бізнесу у світі [PDF]
, 2020 Особливість офшорного бізнесу – створення для підприємців сприятливих валютнофінансового та фіскального режимів, високого рівня законодавчих гарантій банківської та комерційної секретності, лояльного державного регулювання.
Кухарик, Вікторія Василівна +1 more
core +1 more source
Роль и место профессиональной самоорганизации финансовых учреждений в борьбе с отмыванием преступных доходов [PDF]
, 2011 Анализ некоторых форм профессиональных объединений финансовых учреждений по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, их функции, классификацияyesБелгородский государственный ...
Танющева, Н. Ю.
core +1 more source
Правові та методичні засади протидії легалізації брудних грошей на фінансовому ринку України [PDF]
, 2008 В статті досліджено сутність та особливості механізму фінансового моніторингу на фінансовому ринку України. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності системи фінансового моніторингу.In the article probed essence and features of mechanism of the ...
Яловий, Г. К.
core
Цифровая валюта: особенности регулирования в Российской Федерации [PDF]
, 2021 The subject of research, relevance. The development of digital technologies has an impact on almost all areas of society, including the financial sphere.
A. G. Guznov +3 more
core +2 more sources
Міжнародно-правова протидія легалізації доходів, одержаних від правопорушень, пов’язаних із корупцією [PDF]
, 2015 Syroid, T.L. and Garbazei, D.O. (2015), “International and legal counteraction income’s legalization obtained from offences related to corruption” [“Mizhnarodno-pravova protydiia lehalizatsii dokhodiv, oderzhanykh vid pravoporushen, poviazanykh iz ...
Garbazei, D. O. +3 more
core
Наднаціональні та національні органи регулювання світових фінансових ринків [PDF]
, 2013 В статті розглянуто вплив світової кризи на фінансові ринки різних рівнів, сутність, структуру та основні завдання наднаціональних та національних органів регулювання світового фінансового простору в контексті посилення їх глобальної координації ...
Розіт, Т. В.
core
Роль валютных ограничений при проведении девизной валютной политики [PDF]
, 2015 Валютные ограничения более активно используются центральными банками в период кризисов с целью ограничения движения капитала, уравновешивания платежных ...
Истомина, Ю. В. +2 more
core
FATF in Combating the Financing of Terrorism
Vestnik MGIMO-Universiteta, 2014 The article examines the FATF specific approach to the problem of terrorism financing. The FATF essence, content of the activity and influence levers are also analyzed within the article.
Kristina Slavikovna Melkumyan
doaj +2 more sources
, 2007 У книзі йдеться про сутність міжнародних фінансів, закономірностях розвитку світової валютно-фінансової системи. Особливий наголос, у третьому виданні посібника, робиться на висвітленні питань щодо функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах ...
Baranovska, M. +17 more
core