Results 21 to 30 of about 119 (100)
Сочетание частных и публичных интересов на этапах исторического развития института банковской тайны
Теория и практика общественного развитияАвтор попытался раскрыть содержание правового института банковской тайны, проведя сравнительный анализ законов Хаммурапи, правовых положений иудаизма талмудического периода, Дигестов Юстиниана, современного законодательства и судебной практики некоторых ...
Кулагин Игорь Юрьевич
doaj +1 more source
, 2021 НБУ є суб’єктом державного фінансового моніторингу відносно банків і небанківських фінансових установ (крім недержавних пенсійних фондів). Особливістю нового антилегалізаційного закону (2019) є запровадження міжнародних стандартів ФАТФ, зокрема, ризик ...
Внукова, Н. М.
core +1 more source
Управління ризиками відмивання незаконних доходів як елемент політики економічної безпеки комерційного банку [PDF]
, 2012 В сучасних умовах потреба у відмиванні незаконно отриманих коштів обраховується величезними сумами, внаслідок чого відмивання незаконних доходів стало самостійним, надзвичайно прибутковим та швидко зростаючим сектором світової економіки ...
Гацька, Л. П. +1 more
core +1 more source
СИСТЕМА БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ В НІМЕЧЧИНІ – ОГЛЯД ЗАРУБІЖНОЇ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ [PDF]
, 2023 The article analyzes the source base on the topic of combating money laundering, which was carried out by the author as part of the research project of the anti-money laundering system in Germany, which is implemented with the support of Hessen Fonds ...
Літкевич, Володимир
core +1 more source
ОСОБЛИВОСТІ ОФШОРНИХ ЗОН ОАЕ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ САНКЦІЙ ВІД ФАТФ [PDF]
, 2021 Офшорний сегмент фінансового сектору ОАЕ доцільно розглядати з позиції його значення у цьому процесі для економік всього регіону Перської затоки. Міжнародний фінансовий центр Дубаю (DIFC) був створений першим і сьогодні як і Глобальний ринок Абу-Дабі ...
Aльрашді, А.
core
FATF in Combating the Financing of Terrorism
Vestnik MGIMO-Universiteta, 2014 The article examines the FATF specific approach to the problem of terrorism financing. The FATF essence, content of the activity and influence levers are also analyzed within the article.
Kristina Slavikovna Melkumyan
doaj +2 more sources
Риск–ориентированный подход в борьбе с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов [PDF]
, 2022 В современный период с процессом глобализации, общество столкнулось с жестокой угрозой со стороны терроризма и экстремизма, где к сожалению являются до сих пор не решенными проблемами.
Аубакирова, А.Т. +1 more
core
Использование типологических исследований в системе внутреннего финансового мониторинга [PDF]
, 2015 The article considers the possibility of using the advanced experience in the sphere of combating and prevention the legalization of income obtained from crime by the national system of financial monitoring of Ukraine with the help of typological studies,
Akimova, O.V.
core +1 more source
, 2020 В статті досліджені Рекомендації ФАТФ з урегулювання обміну віртуальних активів в аспекті протидії загрозам глобальній фінансовій системі. Обґрунтовано, що віртуальні активи і пов’язані з ними фінансові послуги можуть сприяти розвитку фінансових ...
ГОНЧАРЕНКО С.Ю. +1 more
core
, 2020 У статті наведено основну структуру міжнародної системи протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (ПЛД).
Москаленко, Наталія Віталіївна
core +1 more source