Results 31 to 40 of about 119 (100)
, 2021 БОРЬБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА : РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (FATF) / М. Е. Лобанова // Сборник научных работ серии «Финансы. учет, аудит». Вып. 21. - донецк : ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021. - С. 130 - 136.
SO HPE «Donetsk national university of economics and trade named after Mikhail Tugan-Baranovskiy» +3 more
core +1 more source
Финансовые аспекты методологии противодействия отмыванию "грязных" денег [PDF]
, 2013 Формулируются принципы, на которых строится методология формирования действующей в современном мире системы борьбы с отмыванием денег. Рассматривается структура взаимосвязей на национальном и международном уровнях. Отмечается смещение акцента в мотивации
Танющева, Наталия Юрьевна
core
, 2020 Метою статті є дослідження шляхів нарощування та реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового ринку України. Усі постачальники фінансових послуг, які займаються фінансовими операціями, включно з тими, хто працює з клієнтами з низьким рівнем доходу,
Чуницька, Ірина Іванівна
core +1 more source
Необходимость международно-правового регулирования оборота криптовалют
, 2021 Юридический факультетВ статье анализируются международные договоры, запрещающие легализацию доходов, полученных преступным путем; рекомендательные акты ФАТФ, регламентирующие отдельные аспекты противодействия противоправному использованию криптовалют ...
Аземша, И. С.
core
, 2013 In the article the main FATF standards in the sphere of combating money laundering, as well as the new recommendations of the international organization.
Filchakova, N.U.
core
Трансграничная экологическая преступность в последние годы стала одной из наиболее прибыльных сфер криминальной деятельности, уступая по объемам незаконных доходов лишь торговле наркотиками, контрафактной продукцией и торговле людьми.
Гулимова, Дилшода Аллоёр кизи
core +1 more source
Виртуальная валюта и платежные системы: перспективы использования и потенциальные риски [PDF]
, 2015 Согласно отчету ФАТФ, виртуальные валюты являются сложным предметом для изучения и регулирования, включая налоговое, защиту потребителей, пруденциальную безопасность.
Мезенцева, А. В. +1 more
core
Features valuation of the banking sector in the context of this assessment legalization
, 2012 16 лютого 2012 року ФАТФ оприлюднила переглянуті 40 Рекомендацій. При цьому, Рекомендація 1 ФАТФ сьогодні передбачає “оцінку ризиків та застосування підходу, заснованого на оцінці ризиків”.
Медвідь, Т.А.
core
Ризик орієнтований підхід і використання типологій у системі фінансового моніторингу
, 2020 Розглянуто зміни, які відбуваються у системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами ФАТФ. Визначено роль та значення типологій у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Внукова Н. М.
core
Администрирование таможенных платежей: международные стандарты взаимодействия налоговых и таможенных органов [PDF]
, 2019 The authors have formulated and consistently proved the hypothesis that well-functioning interaction of tax and customs authorities is required to increase the effciency of the state revenues administration.
M. A. Ryl’skaya +9 more
core +1 more source