Results 41 to 50 of about 119 (100)
МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ САЛБАРТ САНХҮҮГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭР
, 2023 Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага /ФАТФ/-аас гаргасан зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2019 онд үнэлж Монгол Улсыг хяналтад байх орнуудын жагсаалт буюу “саарал жагсаалт”-нд оруулсан нь нийгэм, улс төрд дуулиан шуугиан дагуулаад ...
Д.Баттуяа +2 more
core
До питання поняття криптоактивів
, 2021 1. Офіційний сайт ФАТФ. URL: http://www.fatfgafi. org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-andpotentialaml- cft-risks.pdf. (дата звернення 12.01.2021 р.) 2. Проект Закону «Про віртуальні активи».
Устинова, Ірина Петрівна +2 more
core
, 2020 The FATF Mutual Evaluation Mission in the Russian Federation in 2019 praised the national anti-money laundering system, including it in the top five. In many areas, the Russian system is the most advanced in the world.
Курьянов А. М..
core
Криптовалюты в российском праве: суррогаты, «иное имущество» и цифровые деньги
, 2020 The article describes the key issues of legal regulation of cryptocurrency, which emerged in Russian doctrine and jurisprudence in 2015-2020. The article considers nature of “ownership” of cryptocurrency, status of cryptocurrency as an object of property
Янковский, Роман
core +1 more source
Ризик використання криптовалюти у "відмиванні" коштів
, 2018 Прийняття нових міжнародних стандартів ФАТФ (2012) передбачають перехід на ризик-орієнтований підхід щодо боротьби з "відмиванням" коштів та протидії фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Пукала Р., Внукова Н. М.
core
ВОПРОСЫ АРЕСТА И КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА: НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ
В данном статьи рассмотрены вопросы ареста и конфискации преступного дохода и его тратегическое значение в борьбе с ОД/ФТ и с преступностью в целом. А также анализированы и сопоставлены нормы национального законодательства Республики Узбекистан и нормам ...
Кудратиллаев Хазратали
core
Improving the mechanism of international cooperation in the field of identification, tracing and management of assets obtained from corruption and other crimes [PDF]
DOI https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.87.4.24У статті розглянуто механізм міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, окреслено нормативне забезпечення Інституту ...
Шкелебей, В. А. +1 more
core +2 more sources
Стаття присвячена порівняльному аналізу кримінально-правових засад протидії відмиванню коштів (далі – ПВК) у Сполучених Штатах Америки (далі - США), Сполученому Королівстві, Швейцарії та Німеччині.
Літкевич, Володимир
core +1 more source
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ: ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ І ПРАВИЛ [PDF]
The article analyzes the documents of international institutions dedicated to solving the problems of applying artificial intelligence (hereinafter referred to as AI) and the possibilities of its use for the purposes of preventing and combating money ...
Літкевич, Володимир
core +1 more source
This article examines the relationship between the international obligations of states arising from their participation in the mechanisms of the Financial Action Task Force (FATF) and the obligations of the member states of the Eurasian Economic Union ...
К. Х. Минасян
core +1 more source