Results 51 to 60 of about 119 (100)

Деятельность кредитных организаций по ПОД/ФТ: правовые подходы, проблемы, рекомендации

, 2020
Legislation on countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism (AML/CFT) is being developed in Russia in accordance with the requirements of international documents (the FATF Forty ...
Алексеева Д. Г.
core  

Развитие международного сотрудничества в области налогообложения и борьбы с отмыванием денег

Раздел ІІІ. Региональная экономическая интеграцияРассматривается вопрос развития международного сотрудничества в области налогообложения и борьбы с отмыванием денег. Обращается внимание на роль и значимость международных организаций, таких как ООН, ФАТФ,
Бут-Гусаим, Д. А., Тарарышкина, Л. И.   +1 more
core  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ (ТОКЕНОВ) [PDF]

Развитие цифровых технологии в XXI веке способствовало молниеносному развитию цифровизации многих аспектов нашей жизни, где цифровых знаков (токенов) постепенно охватывают существующие аспекты социально-экономического правоотношения. Цифровой знак (токен)
Хасанов М.Е.
core  

National mechanisms of fight against tax evation through offshore jurisdiction in OECD countries

, 2019
У статті проведено аналіз сучасних національних фіскально-податкових систем країн ОЕСР у контексті відмінностей територіального і резидентського підходів до оподатковування в умовах посилення глобалізації світової економіки.
Mudrak, Nataliya, Мудрак, Н. О.
core  

FEATURES AND SHORTCOMINGS OF WORLD SYSTEM OF COUNTERACTION TO MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM

, 2017
Актуальність теми дослідження. Існування таких явищ, як відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом, (ВГ) та фінансування тероризму (ФТ) являє загрозу як для національних економік, так і для геоеко- номічної та геополітичної стабільності в цілому.
Рекова, Наталія Юріївна
core  

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННО ПОЛУЧАЕМЫХ ДОХОДОВ

The article discusses the process of positive trends in the development of Russian anti-corruption activities in accordance with the international system to combat the legalization of proceeds of crime.
Abueva M.M.-S., CHaplyuk V.Z., Al' H.A.
core  

Новые способы платежей в контексте ревизии Рекомендаций ФАТФ

, 2020
Шуст П. М.
core  

Криптобиржи в контексте соблюдения требований ФАТФ о противодействии легализации преступных доходов

, 2020
Семашко, Леонида Рашидовна
core  

Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием «грязных» денег (на примере ФАТФ)

, 2017
Беляк, К.Н.
core  

Международно-правовые меры противодействия финансированию терроризма ( на примере ФАТФ)

Хаминский Яков Михайлович
core