Markets in crypto-assets regulation: Does it provide legal certainty and increase adoption of crypto-assets? [PDF]
Financ Innov, 2023 van der Linden T, Shirazi T.
europepmc +1 more source
Money Laundering Regulations : Significance of the FATF, legislation and implementation status in member countries [PDF]
マネー・ロンダリング規制は，世界の金融機関における喫緊の課題となっており，その対応のために1989 年に政府間協定組織として「金融活動作業部会（FATF）」がパリに設立された．同機関では，日本を始め加盟国等が遵守すべきマネー・ロンダリング規制についてガイドラインである勧告を示し，その移入による法整備と有効で効果的な実施を求めている．本稿では，現代の金融経済環境のもとでマネー・ロンダリング規制が求められている意義，FATF の設立経緯と役割，勧告の内容，マネー ...
Hatakeyama, Hisashi, 畠山, 久志
core +1 more source
The money laundering and terrorist financing risks of new and disruptive technologies: a futures-oriented scoping review. [PDF]
Secur J, 2022 Akartuna EA, Johnson SD, Thornton AE.
europepmc +1 more source
State and Local Healthy Kids' Meal Laws in the United States: A Review and Content Analysis. [PDF]
J Acad Nutr Diet, 2022 Perez CL +5 more
europepmc +1 more source
Finland's 5th Mutual Evaluation of FATF is coming up [PDF]
In her blog, Sania writes how Finland is preparing for the on-site visit for the 5th Mutual Evaluation of FATF in December ...
Surve, Sania
core
Compliance with the FATF recommendations and how it effects suspicious activity reports [PDF]
, 2018 The Financial Action Task Force (FATF) 40 recommendations suggest a legislative and institutional framework to prevent Money Laundering and Financing of Terrorism.
Vidal, Bernardo Manuel Sebastião Alves de Duarte
core
Термінологічні особливості звіту FATF з комплексного оновлення оцінки ризиків фінансування тероризму
Подано аналіз термінологічної основи оцінки ризиків фінансування тероризму, які подані у новому звіті FATF (липень 2025 року). Окремий розділ звіту FATF присвячений термінології, де використані ключові підходи до оцінки ризиків фінансування тероризму.
Внукова Н. М.
core
Misuse of charitable giving to finance violent extremism; A futuristic actions study amidst COVID-19 pandemic. [PDF]
Soc Sci Humanit Open, 2021 Akram M, Nasar A, Rehman A.
europepmc +1 more source
Regulatory Discrepancies: Understanding the Differences Between FATF and EU High-Risk Country Lists
This master’s thesis explores regulatory discrepancies between the Financial Action Task Force (FATF) and the European Union (EU) high-risk country lists, focusing on the reasons behind these differences and their implications for the European banking ...
Kallio, Krista
core