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Revista Española de la TransparenciaRecensión de la obra Análisis criminológico de la persona denunciante de corrupción: especial referencia a la Comunidad Valenciana, de María Cristina Fernández González publicada en 2025 por la editorial Tirant lo Blanch.
Joán Llinares i Gómez
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LA SOLUCIÓN ESPAÑOLA A LOS FRAUDES CARRUSEL: RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DEL ADQUIRENTE POR EL IVA NO INGRESADO EN LA CADENA [PDF]
Crónica Tributaria, 2007 El trabajo analiza la solución propuesta por España al problema europeo del fraude de IVA en cadena, del operador desaparecido, de los truchas, missing trader fraud o fraude carrusel, que está creciendo considerablemente en los últimos años y que ...
Nuria Puebla Agramunt
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El fraude corporativo y las buenas prácticas para su efectivo tratamiento
Derecho & Sociedad, 2020 La prevención, detección, gestión y respuesta al fraude en una organización, en cualquiera que sea el sector en que se desenvuelve, debe ser una práctica adoptada por las industrias para evitar pérdidas directas e indirectas.
Isoré Gutiérrez, Felipe André
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Medidas para combatir el fraude fiscal I [PDF]
, 2015 En el trabajo se ofrece una visión teórica de lo que es el fraude fiscal y sus derivados, reseñando las principales causas y consecuencias que este fenómeno económico tiene y analizando el ente principal en su lucha.
Curiel García, Ester
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Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIPAR, 2013 O presente artigo prima por apresentar algumas considerações importantes sobre fraude contra credores e seus pressupostos, em especial acerca do pressuposto da anterioridade do crédito impugnado.
Claudinéia Aparecida de Miranda +2 more
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Uma análise crítica do triângulo da fraude de Donald Cressey:
Boletim IBCCRIMEste artigo realiza uma análise crítica do Triângulo da Fraude, proposto por Donald Cressey em 1953, e sua aplicação no contexto contemporâneo das fraudes corporativas. O modelo original, que destaca as dimensões de pressão, oportunidade e racionalização,
Raphael Boldt
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Investigación del fraude fiscal mediante análisis discriminante. Aplicaciones con las muestras y paneles de IRPF del IEF [PDF]
, 2013 Este papel de trabajo tiene como finalidad presentar las posibilidades de análisis que se abren ante la disponibilidad de grandes conjuntos de datos con información relativa a impuestos.
Pérez López, César
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El fraude fiscal: reflexiones desde las relaciones italo-españolas [PDF]
, 2015 El trabajo realiza un recorrido metodológico y doctrinal del fraude fiscal en Italia y España y de las relaciones doctrinales en materia tributaria de ambos ...
Navarro-Faure, Amparo
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UN MODELO DE DETECCIÓN DE FRAUDES EN DATOS DE SEGUROS
Ingeniería, 2011 La detección de fraudes en diferentes sectores del quehacer humano cada vez más se convierte en una tarea donde se puede utilizar sofisticadas herramientas computacionales para facilitar y agilizar el proceso investigativo.
José Ronald Arguello Venegas
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Equívoca quintaesencia. Alquimia espiritual y moneda falsa en la España del siglo XVI
Asclepio: Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 2011 Una de las principales obsesiones de la Edad Moderna consistió en determinar las nociones de verdadero y falso para aplicarlas a los distintos campos del saber y, de ese modo, fundamentar la separación entre lo lícito y lo prohibido.
María Tausiet
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