Results 101 to 110 of about 48,351 (178)

Adopsi Konsep Gatekeeper Dalam United Model Legislation on Money Laundering and Financing Terrorism Terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]

, 2014
This study concentrates on how a professional could be considered as assistant in conducting money laundering in the matter of cutting-off the nexus between the assets in money laundering and its owner, and its role in preventing money laundering ...
Habib, F. H. (Fachry), Putranto, R. D. (Rahmat)   +1 more
core  

PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG MELALUI APLIKASI INTERNET DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG [PDF]

, 2018
Saat ini bangsa indonesia sedang berkembang menuju masyarakat yang berbasis teknologi informasi namun demikian pada kenyataannya dalam beberapa hal masih tertinggal.
Resta Lestari, 131000079
core  

Pencucian Uang dalam Era Globalisasi Tantangan dan Penanganannya di Indonesia

HUMANIORUM
Dalam era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan transportasi, fenomena pencucian uang telah menjadi tantangan yang melintasi batas-batas nasional.
Naufal Ghozi Satria, Citto Cumbrandika, Nurmalia Ihsana   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Limitasi Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang di Indonesia

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
Tindak pidana di bidang lingkungan dan sumber daya alam menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar dan rawan dilakukan pencucian, namun tidak seluruhnya diakui sebagai tindak pidana asal pencucian uang di Indonesia.
Felix Aglen Ndaru
semanticscholar   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]

, 2016
Korporasi mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, dimana korporasi mempunyai pengaruh atas pertumbuhan yang luar biasa dari asetkegiatan USAha korporasi sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan menjadikankorporasi sebagai ...
Tambunan, M. P. (Marco)
core  

PENDEKATAN ANALISIS RESIKO ATAS REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM RANCANGAN KUHP [PDF]

, 2015
Rezim pencucian uang dalam bingkai perkembangan tindak pidana khusus memberikan pemahaman dan perhatian khu.ws di dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.
Go, Lisanawati, Sendow, Ang Vincent Lawrence Angelo, Setiawan, Peter Jeremiah   +2 more
core  

Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelakutindak Pidana Pencucian Uangmenurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 [PDF]

, 2015
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pola pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.
Porung, M. R. (Melinda)
core   +1 more source

Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika

Locus Journal of Academic Literature Review
Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dalam pencucian uang, dimana hasil kejahatan tersebut berpotensi digunakan kembali untuk kejahatan serupa atau baru.
Saut Maruli Tua Silalahi, Alvi Syahrin, M. Ekaputra, Sutiarnoto Sutiarnoto   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Implementasi Pembawaan Uang Tunai Dalam Perspektif Anti Pencucian Uang [PDF]

, 2016
Salah satu pintu masuk yang memberikan kemudahan untuk membawa ke luar dan masuk uang tunai dan atau instrument pembayaran baik mata uang Rupiah danjatau mata uang asing lainnya telah memberikan kemudahan untuk terjadinya pencucian uang.
Dewanto, Wisnu Aryo, Go, Lisanawati
core  

MEKANISME PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ADIL: Jurnal Hukum, 2015
AbstractA report released by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC, in Bahasa PPATK) reveals that money laundry, which is increasing every year, has been such a common, systematic, and well-managed practice that—since those in executive, legislative, and judicative bodies are involved—it is most unlikely to ...
openaire   +1 more source