Results 1 to 10 of about 38,011 (151)
Jurnal Hubungan InternasionalPencucian uang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, ASEAN mengadopsi dua norma keamanan internasional yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara, yaitu United Nations (UN) Vienna Convention tahun 1988 dan Statement of ...
Qory Fizrianti Sitepu
exaly +3 more sources
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP UANG VIRTUAL MONEY LAUNDERING ON VIRTUAL MONEY
Al-Adl, 2021 Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi perkembangan pencucian uang yang dulunya kejahtan konvensional kini pencucian uang dapat dilakukan secara virtual sehingga semakin sulit dideteksi dan jangkauan payung hukum nasional sulit ...
Suci Utami (Universitas Islam Kalimantan)
doaj +3 more sources
Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
Media Iuris, 2020 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai suatu subsidiary crime atau tindak pidana lanjutan memiliki mekanisme pembebanan pembuktian yang berbeda dengan tindak pidana umumnya.
Muhammad Reza Adiwijana
doaj +2 more sources
Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Jurnal Hukum Statuta, 2022 Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu extraordinary crime mengalami perubahan dikarenakan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi. Uang virtual atau cryptocurrency sebagai bentuk alat transaksi digital yang beredar di dunia siber berpotensi menjadi sasaran bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang.
null Nadia Wulandari Rotty +4 more
exaly +2 more sources
Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online
Al-Manhaj, 2022 Law Number 8 of 2010 regulates the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. This law contains any provisions that can be a predicate crime in money laundering, one of which is a crime of online gambling.
Alda Satrya +2 more
doaj +2 more sources
Jurnal USM Law ReviewThe study aims to acknowledge the legal concepts and prevention of international money-laundering crimes. This research is crucial because there is an increase in money-laundering cases involving international networks, with Indonesia often being the ...
I Ketut Suwitra +2 more
doaj +2 more sources
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) DALM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
IBLAM Law ReviewGagasan pembentukan perusahaan tidak secara khusus menyebutkan identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari kegiatan korporasi tersebut. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) merupakan isu khusus dalam rezim anti pencucian uang karena mereka sering ...
Khilmatin Maulidah +2 more
doaj +2 more sources
Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang
Justice Legislation and Crime JournalCriminal acts of money laundering is a criminal offense or derivative crime is always preceded by the predicate offense, because the object of the crime of money laundering is the proceeds of predicate offenses. This has implications for the formulation of money laundering in Article 3, 4 and 5 of Law No.
exaly +2 more sources
Dasar Hukum yang di Tetapkan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
IBLAM Law ReviewPenelitian ini membahas rumusan masalah dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Tommy, dengan fokus pada penerapan hukum dan prinsip keadilan. Dasar hukum yang diterapkan oleh hakim harus sesuai dengan Undang-Undang No.
Tjoe Kang Long, Evi Retno Wulan
doaj +2 more sources
Analisis Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Digital
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital BusinessTindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan dimana pelaku menyembunyikan harta kekayaan yang didapatkan secara ilegal sehingga tidak diketahui oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan.
Adi Sulistiyono
exaly +2 more sources