Results 21 to 30 of about 38,011 (151)
Indonesian Journal of International Law, 2021 Money laundering is considered as a transnational organized crime. The logic of elimination money laundering is to omit the criminal’s motivation to enjoy their proceed of crime. The efforts to eliminate money laundering is much related to the issues of national jurisdiction.
openaire +2 more sources
PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN (TRADE BASED MONEY LAUNDERING)
Jurnal IUS, 2016 Pada saat ini, pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut money laundering, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional.
Muhammad Rusdi
doaj +1 more source
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2022 In this study, the author covers both the types of corporate money laundering and the types of corporate money laundering. The author also discusses examples that occurred shortly after the implementation of Perma No. 2016 on Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations.
Barra Bimantara Ginting +2 more
openaire +1 more source
Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2021 Money laundering is a crime that always exists, and recently there have been massive cases in Indonesia, related technological and social advances are factors that cause money laundering crimes. Money laundering has continued to develop since the past until now the government is trying to follow up the law on money laundering, so it is important for us
Rininta Rininta, Hartanto Hartanto
openaire +2 more sources
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
Aksara, 2022 Addresat UU TPPU adalah organisasi kejahatan atau kelompok orang yang memiliki aktivitas kriminal dan menyembunyikan hasilnya untuk digunakan kembali dan ditanamkan di dalam aktivitas bisnis lainnya.
Santrawan Totone Paparang
doaj +1 more source
Unes Journal of Swara Justisia, 2023 Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pertambangan illegal dengan menerapkan unsur unsur tindak pidana pencucian uang.
Nirdes Ali, Iyah Faniyah
doaj +1 more source
Jurnal Mercatoria, 2019 Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku korporasi, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan dalam tindak pidana pencucian uang, untuk mengkaji mengenai bentuk ...
Ridwan Arifin, Shafa Amalia Choirinnisa
doaj +1 more source
PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sulitnya proses pembuktian pada tindak pidana pencucian uang yang kemudian digunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan pendekatan kasus.
Elly Sudarti, Sahuri Lasmadi
openaire +2 more sources
Sanksi Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika
Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 2023 Whereas the legal regulation governing the Criminal Sanctions for Money Laundering of Narcotics Crimes is Article 2 of Law Number 8 of 2010 Concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes paragraph (1) point 3 concerning Narcotics.
openaire +1 more source
Jurnal Litigasi, 2023 Perbuatan pencucian uang yang dilakukan oleh Notaris diawali adanya persekongkolan dengan kliennya. Persekongkolan tersebut dikarenakan adanya dugaan tindak pidana seperti perbuatan korupsi.
Maman Budiman
doaj