Results 11 to 20 of about 38,011 (151)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Jurnal Mercatoria, 2017 Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi.
Eva Syahfitri Nasution
doaj +1 more source
Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora, 2012 ABSTRAK Â Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan mendeskripsikan implementasi penyidikan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; menemukan, menganalisa kendala-kendala ...
Aulia - - +2 more
doaj +1 more source
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, 2022 Strategi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang bersandar pada praduga bersalah (presumption of guilt) sehingga pemilik harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.
Sri Mardiyati, Kurniati
openaire +3 more sources
Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Advokat dalam Pencucian Uang
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and DevelopmentMoney laundering is a special class of crimes and is classified as a major crime regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Anti-Trafficking Drugs. Has the potential to damage economic, security, and social consequences.
exaly +2 more sources
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesian Law Journal, 2021 Sebagai negara yang terletak dalam posisi silang, baik dari aspek kewilayahan maupun sosial politik, memungkinkan Indonesia menjadi tempat persinggahan berkaitan dengan tindak kejahatan.
Luthfi Hafidz Rafsanjani
doaj +1 more source
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KORUPSI YANG MENDAPAT PENGAMPUNAN PAJAK
Jurnal Litigasi, 2020 Pelaku kejahatan pencucian uang cendrung menyamarkan uang hasil kejahatanya melalui berbagai instrumen bisnis, keuangan, pajak, dan sebagainya.
Yuni Priskila Ginting
doaj +1 more source
Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi
Krtha Bhayangkara, 2023 Kemunculan Fintech (financial technology) telah mengguncang dunia layanan keuangan. Berkat teknologi, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan keuangan tetapi juga jangkauannya.
Amalia Syauket +2 more
doaj +1 more source
Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan
Jurnal Mercatoria, 2021 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Kota Medan. Masalah pencucian uang ini difokuskan kepada kajian yuridis tentang proses pembuktian terbalik di pengadilan.
Fauziah Lubis, Nasrullah Hidayat
doaj +1 more source
KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 2023 As time progresses, technology becomes more advanced, along with that progress does not always have a positive impact on the world and society, in fact sometimes crime is increasingly rampant as well. In the case of money laundering, for example, it is one of the results of the influence of the times, briefly money laundering can be understood to get ...
Shofi Salsabilla +2 more
openaire +1 more source
Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang
Media Iuris, 2020 Satwa liar dilindungi merupakan sumber daya alam hayati yang perlu dijaga. Namun potensi sumber daya alam Indonesia mulai terganggu karena praktek perdagangan satwa liar dilindungi pada berbagai macam modus.
Ferna Lukmia Sutra
doaj +1 more source