Results 31 to 40 of about 38,011 (151)

Kajian Kriminologi Terhadap Pengunaan Mata Uang Kripto Sebagai Media Pencucian Uang

Jurnal Suara Hukum, 2023
The purpose of this research is to see the loopholes for the perpetrators of money laundering through the Bitcoin Cryptocurrency media in carrying out their actions. This study uses a socio-legal research approach. Socio-legal is known as research that involves a social approach in studying legal studies or across disciplines. Sociolegal studies are an
Lendra Dika Kurniawan, Alfin Dwi Rahmawan, Jeanne Darc Noviayanti Manik   +2 more
openaire   +1 more source

Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bandar Narkotika

Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, 2022
Money laundering as a process or an act aims to hide or disguise the origin of money or property wealth, obtained from proceeds of crime which is then converted into assets that appear to originate from legitimate, deep activities its development is not only done by individuals but also corporations are used to commit money laundering.
openaire   +1 more source

Konsep dan Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang

Sultra Research of Law, 2022
Pencucian uang adalah kejahatan yang tujuannya untuk menutupi atau setidak-tidaknya menyamarkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari kejahatan (secara melawan hukum) melalui perbuatan hukum. Metode penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder.
null Fitriananingsih Nurmalasari, null Hijriani, null La Ode Isman Hardiansyah   +2 more
openaire   +1 more source

Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham

Jurnal Konstruksi Hukum, 2021
The continuation of the electronic media that is widely discussed today is virtual money, commonly known as cryptocurrency. Cryptocurrency can also be referred to as an unformed commercial object; actually in digital form which can be used in electronic transactions.
Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma   +2 more
openaire   +2 more sources

KOMPETENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Jurnal IUS, 2016
Adanya perluasan kewenangan Pengadilan tindak pidana Korupsi dalam mengadili tindak pidana pencucuian uang harus diatur dalam Undang-Undang, Untuk menjamin kepastian hukum, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan atau Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK ...
Edward Samosir
doaj   +1 more source

Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering)

Media Iuris, 2022
This research will explain about the nature of the stand alone money laundering’s case handling and the substantiation’s formulation on the stand alone money laundering’s case handling in the future.
Defid Tri Rizky, Mochamad Kevin Romadhona   +1 more
doaj   +1 more source

Peran Notaris dalam Mencegah dan Melaporkan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Penelitian ini mengkaji peran notaris dalam pencegahan dan pelaporan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan UU No.
Shania Khesly
semanticscholar   +1 more source

Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

RechtIdee, 2015
Tindak pidana perbankan merupakan salah satu predicate crime dari pencucian uang. Mengoptimalkan perampasan asset hasil tindak pidana merupakan salah satu upaya pemberantasan TPPU.Kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana menurut Pasal 67 UU PPTPPU ...
Toetik Rahayuningsih
doaj   +1 more source

Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum penyitaan aset kripto sebagai barang bukti dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), kendala yang dihadapi penyidik ​​Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menyita aset ...
R. Putra, Tatok Sudjiarto, Mompang L.Panggabean   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Tindak pidana pencucian uang

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice
The phenomenon of money laundering is increasingly troubling the public, especially related to the practice of trading fraud and trading robots that deceive many victims. Money laundering is a serious economic crime that uses financial institutions to hide the origin of illegal funds. The research uses literature research methods to collect and analyze
Joko Margo Utomo, Tri Yunita Sari
openaire   +1 more source