Results 51 to 60 of about 38,011 (151)

Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)

Alauddin Law Development Journal, 2021
Penelitianinibertujuanuntukmenjelaskan mengenai pengaturantanpapembuktian terlebihdahuluterhadaptindakpidana asaldalampenangananTPPUserta menjelaskan sejauh mana efektivitas mengenai penanganan TPPUtanpa ...
Fitri Rahmadani, M. Chaerul Risal
doaj   +1 more source

Urgensi Perubahan Frasa “Tidak Wajib Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal” dalam Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Tersangka dan/atau Terdakwa

Journal Evidence Of Law
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perubahan frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal” dalam Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dikaitkan dengan perlindungan hak asasi tersangka dan/atau ...
Fernaldi Yurendo, Santrawan T Paparang, Achmad Fitrian   +2 more
semanticscholar   +1 more source

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PBI NOMOR 12/20/PBI/2010

Dialogia Iuridica, 2021
ABSTRAK Berkembangnya industri BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dengan perkembangan produk serta pelayanan BPR terutama yang berbasis teknologi informasi, maka risiko pemanfaatan BPR dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin tinggi.
Nur Fitriyani
doaj   +1 more source

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Journal of Innovation Research and Knowledge
Penegakan hukum sistem pembuktian terbalik tindak pidana money laundering (Pencucian Uang) menumbuhkan berbagai kesulitan hal ini disebabkan karena belum adanya hukum acara yang khusus mengatur sistempembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian ...
Ahmad Syahrial Fajaryanto, M. Syahrul Borman, Siti Marwiyah, Noenik Soekorini   +3 more
semanticscholar   +1 more source

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018)

Jurnal Ilmiah METADATA, 2023
Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda.
Akhyaruddin Akhyaruddin, M. Marzuki, Mukidi Mukidi   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Pendekatan Hukum terhadap Pencucian Uang Melalui Akuntansi Forensik: Inovasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Ekonomi

Indonesian Journal of Law and Justice
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi pemanfaatan akuntansi forensik dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang.
Eltasya Nadianti, Bambang Ali Kusumo
semanticscholar   +1 more source

Penguasaan Uang Sebagai Benda Bergerak Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Simbur Cahaya, 2020
Uang adalah benda yang memiliki nilai (sebagai konsekwensi dari benda atau jasa). Oleh karena pengalihannya  dengan fetelijk levering maka menurut Pasal 1977 KUHPerdata setiap “Bezitter” uang maka dianggaplah ia sebagai pemilik. Orang yang menguasai benda atas dasar hak milik mempunyai kedaulatan penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas benda ...
Arfiana Novera, Amrullah Arpan
openaire   +1 more source

Implikasi Kewajiban Pelaporan Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Antara Kerahasiaan Jabatan dan Kewajiban Hukum

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh dalam pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang ...
Ichsan Aulia, Kholis Roisah
semanticscholar   +1 more source

Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2022
The purpose of this study is to analyze legal arrangements, legal policies and countermeasures to prevent the occurrence of money laundering crimes according to Indonesian law, against money laundering criminals (Study Decision No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn).
Lestari Aprilia, Taufik Siregar, Rizkan Zulyadi   +2 more
openaire   +1 more source

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Narkotika

Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum
Tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan berlapis (double crime) yang tidak hanya merugikan sistem hukum nasional, tetapi juga menghambat efektivitas pemberantasan narkotika.
Rando Vittoro Hasibuan, Tofik Yanuar Chandra, H. Mau   +2 more
semanticscholar   +1 more source