Results 71 to 80 of about 38,011 (151)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 2021
Korporasi dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Salah satu contoh pada kasus tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya subjek pidana korporasi maka menjadi pertanyaan bagaimana pemidanaan serta pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh subjek hukum korporasi?.
Mohamad Nasichin, Nanda Putri Nofita
openaire   +2 more sources

Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Deteksi dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Potensi dan Tantangan Hukum?

Jurnal Magister Hukum Udayana
Artificial Intelligence (AI) is one of the leading technologies that has begun to attract attention in the financial sector across various regions worldwide, including Southeast Asia. One potential application of AI is its ability to automatically detect
Emiliya Febriyani, Elza Syarief, Triana Dewi Seroja   +2 more
semanticscholar   +1 more source

TUGAS DAN WEWENANG PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Fiat Justisia, 2014
Tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdapat di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pencucian Uang.
Johari Johari
doaj  

Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh

Jurnal Mercatoria, 2018
Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 KUHP. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP sehingga Pemidanaan terhadap Abdullah Bin ...
Sakafa Guraba, Dahlan Dahlan, Sri Walny Rahayu   +2 more
doaj   +1 more source

Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrancy) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Jatiswara, 2022
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan mata uang cryptocurrancy di indonesia. Terkait dengan bagaimana karakteristik transaksi cryptocurrancy yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang serta bagaimana kebijakan hukum pidana tentang cryptocurrancy dalam hukum positif indonesia.
openaire   +1 more source

Pendekatan Follow The Money Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Perkara Korupsi Dan Pencucian Uang

Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882
This scientific work juridically analyzes the position and role of the Follow the Money (FTM) methodology as a vital instrument in proving cases of Corruption (Tipikor) subsequently linked to Money Laundering Crimes (TPPU).
Kevin Nurrurachman, Syadid Jiddan Alharun, Agrez Aprianti, Riqa Kurnia Sabilla, Kiki Amaliah   +4 more
semanticscholar   +1 more source

EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2013 DALAM PENANGANAN HARTA KEKAYAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PENYIDIK SUBDIT III DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI

JURNAL LENTERA BISNIS
This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2013 in the application for handling assets derived from money laundering crimes by investigators of Sub-Directorate III of the Directorate
Syarlis, M.Mustofa, Novi Indah Earlyanti
semanticscholar   +1 more source

Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Transaksi Perbankan

Jurnal Rechtens
The purpose of this study is to analyze and find the application of money laundering crimes in banking transactions. Using a qualitative research method through a normative juridical approach, namely an approach using a positivist juridical conception ...
Abdul Manab
semanticscholar   +1 more source

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI JASA GATEKEEPER DI INDONESIA

Jurnal Cakrawala Hukum, 2017
Basically, Gatekeeper is a glorious profession and it has its own ethic code (Code of Conduct). This group does not have so many members (there is the elite). Thus, it can be called as a crime in a profession area, and the criminal is called professional
M. Arief Amrullah
doaj   +1 more source

Penegakan Hukum Pencucian Uang Cryptocurrency sebagai Revolusi Kejahatan Masa Digital

Jurnal Magister Hukum Udayana
This study analyzes the regulation and enforcement of cryptocurrency-related money laundering in Indonesia compared to the United States. Through normative legal research method and a comparative approach, regulations in both countries are evaluated.
Febrina Irlanda
semanticscholar   +1 more source