Results 91 to 100 of about 38,011 (151)

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Unes Journal of Swara Justisia, 2020
Dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasa tindak pidana pencucian uang memunculkan dilema, notaris diberi kewajiban baru untuk menerapakan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan setiap transaksi yang dinalai ...
Ridho Ridho Ilham, Elwi Danil, Yoserwan .   +2 more
doaj  

ANALISIS STRATEGI HUKUM REGIONAL ASEAN TERHADAP PENCUCIAN UANG OLEH KORPORASI DALAM KONTEKS NORMA INTERNASIONAL DAN REGULASI NASIONAL

Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
This research analyzes the effectiveness of ASEAN regional legal strategies in combating corporate money laundering through the perspective of international norms harmonization and national regulatory implementation.
Muhamad Ipan Susila, A. Purwati, M. Hukum, Sekolah Pasca, Sarjana Usahid Jakarta   +4 more
semanticscholar   +1 more source

Reformulasi Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Memaksimalkan Peran Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

JURNAL USM LAW REVIEW
This study aims to examine the regulatory weaknesses in the obligation to implement the PMPJ and the normative conflict between the obligation to report suspicious financial transactions in the context of anti-money laundering efforts and the principle ...
Richard Al Khalik, Rosita Candrakirana, Diana Lukitasari   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Implementasi Know Your Customer (KYC) sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pencucian Uang di Industri Perbankan Indonesia

Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak
The application of the Know Your Customer (KYC) principles in the Indonesian banking sector plays a crucial role in preventing money laundering activities.
Ginanjar Hasanudin, Jajang Nurjaman, Dadang Husen Sobana   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Penegakan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Aset Yang Berada Di Luar Rekening

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia
Tindak pidana yang melibatkan uang, seperti pencucian uang, telah meningkat secara signifikan baik di sektor perbankan maupun di luar perbankan dalam beberapa tahun terakhir.
Tajmila Tajmila, M. Ikbal, Dinda Syarifa Juni Rachmatika   +2 more
semanticscholar   +1 more source

PERAN KPK DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG [PDF]

Mimbar Keadilan, 2019
Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur segala kepentingan hukum masyarakat Indonesia. Pelaku tindak pidana saat ini sering menyembunyikan hasil dari tindak pidananya, yang dengan bertujuan agar para penegak hukum tidak dapat melacaknya, yang ...
openaire   +3 more sources

PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MENCEGAH PENCUCIAN UANG MELALUI INVESTASI PROPERTI

Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Penelitian ini menelaah peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mencegah praktik pencucian uang melalui sektor investasi properti. Sektor ini memiliki kerentanan tinggi terhadap penyalahgunaan dana ilegal karena nilai transaksi yang ...
Natasha Olivia Aliza, Pejabat Notaris, Pembuatan Akta, pencucian uang properti Prinsip Tanah, Mengenali Pengguna, Jasa   +5 more
semanticscholar   +1 more source

IMPLEMENTASI CUSTOMER DUE DILLIGENCE DAN ENHANCED DUE DILLIGENCE DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Unnes Law Journal, 2014
Pemerintah dan Bank Indonesia membuat peraturan terkait dengan program Anti Pencucian Uang yang memuat prinsip mengenali pengguna jasa/Customer Due Dilligence yang kemudian diperluas oleh Bank Indonesia dengan prinsip mengenali pengguna jasa lebih ...
Satrio Sakti Nugroho
doaj   +1 more source

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI FOLLOW UP CRIMEDAN INDEPENDENT CRIME

Argumentum: Jurnal Hukum
Ancaman tindak pidana di Indonesia menjadi semakin beragam jenisnya, salah satu yang kembali marak terdengar adalah tindak pidana pencucian uang. Adanya pandangan atau konsep tindak pidana pencucian uang seringkali diperdebatkan antara tindak pidana ...
Cahya Andrya Ramadhan, Fanny Tanuwijaya, Sapti Prihatmini   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Komparasi Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Indonesia dan Singapura

Jurnal Hukum Pidana Indonesia
Kejahatan pencucian uang merupakan tindak pidana lintas negara yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan, perekonomian, serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan dan pemidanaan tindak
Rahma Sari Nasution, R. Wulandari, Deaf Wahyuni, F. Annisa   +3 more
semanticscholar   +1 more source