Results 111 to 120 of about 38,011 (151)

MEKANISME PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ADIL: Jurnal Hukum, 2015
AbstractA report released by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC, in Bahasa PPATK) reveals that money laundry, which is increasing every year, has been such a common, systematic, and well-managed practice that—since those in executive, legislative, and judicative bodies are involved—it is most unlikely to ...
openaire   +1 more source

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Bank adalah lembaga keuangan yang keberadaannya bergantung sepenuhnya pada kepercayaan nasabahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perbankan.
Rizki Dwi Putra, Ester Stevany Putri Sinlae, Tazkia Suhaila Syafa, Illa Fatika syahda, Farahdinny Siswajanthy   +4 more
semanticscholar   +1 more source

Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal Sosial Teknologi
Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kliennya, yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal.
Alifa Alifa, Benny Djaja, M. Sudirman
semanticscholar   +1 more source

FENOMENA JUDI ONLINE DAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM : PENCUCIAN UANG MELALUI PINJAMAN ONLINE

JURNAL RETENTUM
Fenomena judi online dan pencucian uang melalui pinjaman online telah menjadi isu serius di Indonesia, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma sosial dan hukum positif.
Dedek Kurnia Sebayang, Agusmidah Agusmidah   +1 more
semanticscholar   +1 more source

Pencucian Uang dalam Era Globalisasi Tantangan dan Penanganannya di Indonesia

HUMANIORUM
Dalam era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan transportasi, fenomena pencucian uang telah menjadi tantangan yang melintasi batas-batas nasional.
Naufal Ghozi Satria, Citto Cumbrandika, Nurmalia Ihsana   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Limitasi Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang di Indonesia

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
Tindak pidana di bidang lingkungan dan sumber daya alam menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar dan rawan dilakukan pencucian, namun tidak seluruhnya diakui sebagai tindak pidana asal pencucian uang di Indonesia.
Felix Aglen Ndaru
semanticscholar   +1 more source

Penerapan Pemilik Manfaat Dari Suatu Badan Hukum Yayasan di Indonesia

Unes Journal of Swara Justisia
Perkembangan di negara Indonesia dan di seluruh dunia dibidang usaha pada era modernisasi saat ini menyebabkan banyaknya fenomena baru dibidang hukum yaitu fenomena tentang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan bagi para terorisme dalam hal ini ...
Muhammad Dipo Hekmatiar, Fully Handayani Ridwan   +1 more
doaj   +1 more source

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Ditinjau Dari UU TPPU

Action Research Literate
Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Dalam normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 2 (1) mengenai hasil tindak pidana,
Jono Susanto, J. Juanda, Noviriska Noviriska   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika

Locus Journal of Academic Literature Review
Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dalam pencucian uang, dimana hasil kejahatan tersebut berpotensi digunakan kembali untuk kejahatan serupa atau baru.
Saut Maruli Tua Silalahi, Alvi Syahrin, M. Ekaputra, Sutiarnoto Sutiarnoto   +3 more
semanticscholar   +1 more source

KEJAHATAN KERAH PUTIH (WHITE COLLAR CRIME) TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI SUMATERA UTARA

Jurnal Mercatoria, 2017
Pemerintah membuat kebijakan terhadap tindak pidana Illegal logging disebabkan kegiatan illegal logging merupakan serangkaian tindakan penyimpangan perilaku yang berdampak kepada ekosistem secara berkelanjutan yang pada akhirnya berakibat dan ...
Muhammad R. Dayan, H Edi Warman, H. Tan Kamello   +2 more
doaj