Results 131 to 140 of about 38,011 (151)

Rahasia Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

2022
Tujuan Penelitian ini, yaitu : (1) Untuk mengetahui hubungan antara adanya prinsip kerahasiaan bank dan munculnya kasus tindak pidana pencucian uang, (2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh prinsip kerahasiaan bank dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif.
Pakpahan, Ida Renata Febrianti, Daiman, Yasinta Nurati   +1 more
openaire   +1 more source

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PERBANKAN

Sigma-Mu, 1970
Istilah pencucian uang sebelumnya digunakan hanya untuk transaksi keuangan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir (organized crime).  Akan tetapi sekarang pengertiannya diperluas oleh regulator pemerintah, seperti ( United States Office of The Controller of The Currency) mencakup setiap transaksi keuangan yang menghasilkan asset atau nilai ...
openaire   +1 more source

PENCUCIAN UANG DALAM KEGIATAN PERBANKAN

2017
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip perbankan yang ada dalam kegiatan perbankan dan bagaimana tindakan bank dalam usaha penanggulangan kegiatan pencucian uang.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
openaire   +1 more source

TAHAPAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pencucian uang pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dengan cara memasukkannya ke dalam sistem keuangan yang sah, sehingga harta tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal.
Simatupang, Rajarif Syah Akbar, Hanifah, Ida, Mansar, Adi   +2 more
openaire   +1 more source

DETEKSI TRANSAKSI PENCUCIAN UANG DENGAN ALGORITMA KLASIFIKASI C4.5

2022
Kegiatan pencucian uang merupakan kegiatan menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah bukan berasal dari hasil tindak pidana. Sebagai usaha pencegahan kegiatan tersebut, pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewajibkan kepada institusi perbankan dan jasa ...
openaire   +1 more source

PEMBUKTIAN KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2015
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak Pidana Pencucian uang dan bagaimanakah pembuktian terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Faktor penyebab dilakukannya praktek pencucian uang begitu
openaire   +1 more source

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal Risalah Kenotariatan, 2023
exaly  

MELAWAN TINDAK PENCUCIAN UANG KORPORASI MELALUI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET

Dinamika Hukum, 2023
exaly  

Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang

AML/CFT Journal : The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism, 2022
exaly  

PERAN PPATK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2015
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan apa peran PPATK dalam penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1.
openaire   +1 more source