Results 61 to 70 of about 38,011 (151)
Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
Diversi, 2018 Prinsip mengenal nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank merupakan sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan pencucian uang (money laundering).
M. Rudi Setiawan
doaj +1 more source
Pembaharuan Sistem KUPVA BB Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesian Law Journal, 2021 Pertumbuhan perekonomian, pariwisata dan infrastruktur Indonesia yang masif menyebabkan banyaknya wisatawan asing berkunjung ke Indonesia, hal ini menimbulka suatu kebutuhan untuk disediakannya fasilitas penukaran valuta asing atau money changer.
Alvian Dwiangga Jaya +1 more
doaj +1 more source
PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Jurnal Jatiswara, 2019 Penelitian ini berjudul penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang, masalah yang ingin di kaji adalah bagaimana penerapan hukum sanksi pidana pelaku pasif terhadap tindak pidana pencucian uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan di atas.
openaire +2 more sources
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 2020 Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran Pemberantasan adalah proses atau cara memberantas tindak pidana pencucian uang agar tidak terjadi tindak pidana yang akan mengakibatkan Negara rugi.Pencucian uang adalah suatu proses
openaire +2 more sources
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan HumanioraPerkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi, namun juga membuka peluang bagi tindak pidana baru, salah satunya adalah penipuan dalam transaksi online.
Richard Tommy Pantow
semanticscholar +1 more source
Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam
Mimbar, 2005 Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan membawa dampak berkembangnya kejahatan terutama kejahatan kerah putih (white collar crime). Salah satunya adalah money laundering (kejahatan pencucian uang) yang dilakukan melalui lembaga keuangan ...
Neni Sri Imaniyati
doaj
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Criminal Act of Money Laundering (TPPU) is a new criminal act, so its regulation still found constraints that lead pros and cons in neighborhood law enforcer themselves.
Hibnu, Budiyono Nugroho, Pranoto
doaj +1 more source
LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG
DiH, 2022 The rapidly growing currents of globalization and technology are having a tremendous impact on the joints of human life. The one that's currently high and hyper preoccupied is Cryptocurrency (virtual money).
Yolanda Adelia Bella Lestari Sam +2 more
doaj +1 more source
Jurnal Ilmu HukumPemblokiran rekening dorman oleh PPATK sebagai tindakan pencegahan terhadap perjudian daring dan pencucian uang telah menimbulkan kekhawatiran hukum, khususnya mengenai kejelasan norma, batasan kewenangan, dan perlindungan hak kepemilikan.
Davit Rahmadan +6 more
semanticscholar +1 more source
Jurnal Mercatoria, 2017 Pasar Modal dapat menjadi sarana pencucian uang karena adanya investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul sumber investasi yang dimasukkan ke Pasar Modal.
Firman Halawa, Marlina Marlina
doaj