Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2017 Prinsip mengenal nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank merupakan sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan pencucian uang (money laundering).
Setiawan, M. R. (M)
core
Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2013 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dalam perkara pencucian uang.
Bintang, E. K. (Elvina)
core +1 more source
Penegakan Hukum oleh Penyidik Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Polda Kalimantan Barat dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus di Kalimantan Barat) [PDF]
, 2015 This thesis discusses strategies ditreskrimsus investigator (director of special criminal detectives) regional police in West Kalimantan in expressing anti-money laundering (case study in West Kalimantan) .From the results of research using normative ...
WAWAN TRI KARTIKA,S.IK. A2021131036, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
core
Tinjauan Yuridis Beban Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2015 This research was conducted with the aim of knowing the problems of juridical possibility of the implementation of the system of proof is limited in combating money laundering and to identify conflicting or absence of proof system is limited by the ...
, Muchamad Iksan, SH, M.H +2 more
core
PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF ONTOLOGIS DAN• PARADIGMA POS'TPOSITIVISME
, 2020 Money Laundering of the Indonesia 'n has been infacted to economic 's development. Money laundering also is one of the way's who user the money. It can be said that many person's in the world who hid or conceal fund source via the banck based on nedeed or wanted The Indonesia 'n money laundering casesses are attention focus by Indonesian
openaire +2 more sources
Peranan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Private Banking Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2016 Developments in technology and the globalization of the banking sector, This makes the current banking has become the main target for money laundering activities because this is the sector which offers many services and financial instruments in traffic ...
Erdiansyah, E. (Erdiansyah) +2 more
core
Penerapan Pemilik Manfaat Dari Suatu Badan Hukum Yayasan di Indonesia
Unes Journal of Swara JustisiaPerkembangan di negara Indonesia dan di seluruh dunia dibidang usaha pada era modernisasi saat ini menyebabkan banyaknya fenomena baru dibidang hukum yaitu fenomena tentang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan bagi para terorisme dalam hal ini ...
Muhammad Dipo Hekmatiar +1 more
doaj +1 more source
Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis [PDF]
, 2012 Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate. Money laundering has been known since the 18th century.
Kurniawan, I. (Iwan)
core
Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari’ah
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2017 Money laundering basically involves assets (income / wealth) that is disguised so that it can be used without being detected that the assets derived from illegal activities. Money laundering through income or assets derived from illegal activity is converted into financial assets that appear to come from legitimate sources.
openaire +2 more sources
KEJAHATAN KERAH PUTIH (WHITE COLLAR CRIME) TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI SUMATERA UTARA
Jurnal Mercatoria, 2017 Pemerintah membuat kebijakan terhadap tindak pidana Illegal logging disebabkan kegiatan illegal logging merupakan serangkaian tindakan penyimpangan perilaku yang berdampak kepada ekosistem secara berkelanjutan yang pada akhirnya berakibat dan ...
Muhammad R. Dayan +2 more
doaj