Results 141 to 150 of about 48,351 (178)

Analisis Yuridis mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembantu (Medeplichtige) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Bhirawa Law Journal
Money laundering is rampant throughout the world. Most of the perpetrators are criminal groups or mafia whose criminal acts are organized in such a way that they become a legal business.
Yunus Achmad, Yusrianto Kadir, Marten Bunga   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Penyalahgunaan Organisasi Nirlaba sebagai Sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Legal Spirit
The risks of money laundering and terrorism financing are major threats to nonprofit organizations, as their unique characteristics make them vulnerable to exploitation.
Endrico Viero, Gandjar Laksmana Bonaparta   +1 more
semanticscholar   +1 more source

Generasi Muda Indonesia Dalam Pusaran Pencucian Uang

EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 2022
Generasi muda Indonesia dalam masalah yang pelik, sebab banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan keluguan bahkan keserakahan anak-anak muda yank cepat menikmati kekayaan di usia muda. Padahal aktivitas yang para anak-anak muda Indonesia ini bisa saja digunakan untuk aktivitas money laundry uang-uang kotor yang ada di sekitar kita dengan ...
openaire   +1 more source

Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Indra Kenz: Analisis Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

Jurnal Cendekia Hukum Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kenz berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Yahya Al Farisi, Emilza Mumtaz, Viola Salsabila Al Yunusi, Titi Sari, Arief Budiono   +4 more
semanticscholar   +1 more source

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI NARKOTIKA

LAWYER: Jurnal Hukum
Mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan narkotika. Mekanisme ini mengalihkan beban pembuktian asal-usul harta kepada terdakwa setelah jaksa membuktikan secara kumulatif dua hal: telah
M. Hidayat
semanticscholar   +1 more source

Menelaah Risiko Keterlibatan Non-profit Organisations (NPOs/Yayasan) Sebagai Pelaku Pencucian Uang di Indonesia

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Non-profit organisations (NPO/Yayasan) rentan dimanfaatkan sebagai sarana penampungan kekayaan yang berasal dari tindak pidana, baik oleh pendirinya maupun pihak lain.
Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti, M. Mulyadi, Ningrum Natasya Sirait   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Analisis Yuridis terhadap Peran Korporasi dalam Kejahatan Keuangan

Postulat
Tindak pidana pencucian uang merupakan ancaman global terhadap integritas sistem keuangan, dan korporasi seringkali memainkan peran sentral dalam kejahatan ini.
Fatimah Ratna Wijayanti, Effi Zulfkifi, August H. Pasaribu   +2 more
semanticscholar   +1 more source

PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MENCEGAH PENCUCIAN UANG MELALUI INVESTASI PROPERTI

Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Penelitian ini menelaah peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mencegah praktik pencucian uang melalui sektor investasi properti. Sektor ini memiliki kerentanan tinggi terhadap penyalahgunaan dana ilegal karena nilai transaksi yang ...
Natasha Olivia Aliza, Pejabat Notaris, Pembuatan Akta, pencucian uang properti Prinsip Tanah, Mengenali Pengguna, Jasa   +5 more
semanticscholar   +1 more source

Potensi Penyalahgunaan Laporan Tahunan Yayasan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Modus operandi tindak pidana pencucian uang (TPPU) semakin kompleks, termasuk dengan penyalahgunaan Yayasan sebagai media TPPU. Salah satu contoh yang mencuat adalah kasus dugaan TPPU pada tahun 2022 oleh pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap, serta temuan
Iona Fahriyah Odilla, Desyla Putri Aldevando, Amalia Sayyidatur Rohmah   +2 more
semanticscholar   +1 more source

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Journal of Innovation Research and Knowledge
Penegakan hukum sistem pembuktian terbalik tindak pidana money laundering (Pencucian Uang) menumbuhkan berbagai kesulitan hal ini disebabkan karena belum adanya hukum acara yang khusus mengatur sistempembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian ...
Ahmad Syahrial Fajaryanto, M. Syahrul Borman, Siti Marwiyah, Noenik Soekorini   +3 more
semanticscholar   +1 more source