Results 151 to 160 of about 48,351 (178)
Some of the next articles are maybe not open access.
Indonesian Journal of Law and Justice
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi pemanfaatan akuntansi forensik dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang.
Eltasya Nadianti, Bambang Ali Kusumo
semanticscholar +1 more source
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi pemanfaatan akuntansi forensik dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang.
Eltasya Nadianti, Bambang Ali Kusumo
semanticscholar +1 more source
Jurnal Impresi Indonesia
Putusan Kasasi No. 5009 K/Pid.Sus/2025 mendeskripsikan pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi juga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (follow up crime), dengan cara menjadi koordinator beberapa perusahaan boneka atau cangkang ilegal.
Jety Widjaja, H. Firmansyah
semanticscholar +1 more source
Putusan Kasasi No. 5009 K/Pid.Sus/2025 mendeskripsikan pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi juga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (follow up crime), dengan cara menjadi koordinator beberapa perusahaan boneka atau cangkang ilegal.
Jety Widjaja, H. Firmansyah
semanticscholar +1 more source
Jurnal Ilmu Hukum
Pemblokiran rekening dorman oleh PPATK sebagai tindakan pencegahan terhadap perjudian daring dan pencucian uang telah menimbulkan kekhawatiran hukum, khususnya mengenai kejelasan norma, batasan kewenangan, dan perlindungan hak kepemilikan.
Davit Rahmadan +6 more
semanticscholar +1 more source
Pemblokiran rekening dorman oleh PPATK sebagai tindakan pencegahan terhadap perjudian daring dan pencucian uang telah menimbulkan kekhawatiran hukum, khususnya mengenai kejelasan norma, batasan kewenangan, dan perlindungan hak kepemilikan.
Davit Rahmadan +6 more
semanticscholar +1 more source
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum
Tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan berlapis (double crime) yang tidak hanya merugikan sistem hukum nasional, tetapi juga menghambat efektivitas pemberantasan narkotika.
Rando Vittoro Hasibuan +2 more
semanticscholar +1 more source
Tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan berlapis (double crime) yang tidak hanya merugikan sistem hukum nasional, tetapi juga menghambat efektivitas pemberantasan narkotika.
Rando Vittoro Hasibuan +2 more
semanticscholar +1 more source
PROBLEMATIKA DUALISME TINDAK PIDANA ASAL PENCUCIAN UANG DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Audi Et AP : Jurnal Penelitian HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dualisme tindak pidana asal dalam penegakan hukum pencucian uang di Indonesia. Permasalahannya terletak pada perbedaan pendekatan yang diambil oleh penyidik dan penuntut umum yaitu sebagaian ...
Baharudin Baharudin
semanticscholar +1 more source
Pahlawan: Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya
Pencucian uang melalui perjudian online merupakan fenomena yang semakin marak di era digital, dengan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan hukum.
M. Shodiq, Listyowati Sumanto
semanticscholar +1 more source
Pencucian uang melalui perjudian online merupakan fenomena yang semakin marak di era digital, dengan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan hukum.
M. Shodiq, Listyowati Sumanto
semanticscholar +1 more source
PEMBUKTIAN DALAMTINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG [PDF]
, 2014 Pembuktian inilah yang menjadi poin penting permasalahannya. Kesulitan dalam melakukan pembuktian menjadi alasan dasar memasukkan peranan terdakwa untuk wajib membuktikan dakwaaan atasnya tidak benar namun juga mewajibkan jaksa penuntut umum membuktikan terdakwa bersalah sesuai dengan apa yang didakwakan dalam surat dakwaan sebagaimana diamanatkan ...
openaire +1 more source
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PERBANKAN
Sigma-Mu, 1970Istilah pencucian uang sebelumnya digunakan hanya untuk transaksi keuangan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir (organized crime). Akan tetapi sekarang pengertiannya diperluas oleh regulator pemerintah, seperti ( United States Office of The Controller of The Currency) mencakup setiap transaksi keuangan yang menghasilkan asset atau nilai ...
openaire +1 more source
Jurnal Hubungan Internasional
Pencucian uang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, ASEAN mengadopsi dua norma keamanan internasional yang berkaitan dengan ...
Qory Fizrianti Sitepu
semanticscholar +1 more source
Pencucian uang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, ASEAN mengadopsi dua norma keamanan internasional yang berkaitan dengan ...
Qory Fizrianti Sitepu
semanticscholar +1 more source
Analisis Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Digital
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital BusinessTindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan dimana pelaku menyembunyikan harta kekayaan yang didapatkan secara ilegal sehingga tidak diketahui oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan.
Bagas Wahyu Wicaksono, Adi Sulistiyono
semanticscholar +1 more source