Results 161 to 170 of about 48,351 (178)

Efektivitas Penerapan Pendekatan Anti Pencucian Uang dalam Mengatasi Kejahatan Pembalakan Liar di Indonesia

Syntax literate : jurnal ilmiah Indonesia
AbstrakKejahatan lingkungan, khususnya pembalakan liar, telah menjadi salah satu sumber keuntungan ekonomi besar yang berdampak signifikan terhadap ekosistem dan pendapatan negara.
Hesty Sekartaji
semanticscholar   +1 more source

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Bank adalah lembaga keuangan yang keberadaannya bergantung sepenuhnya pada kepercayaan nasabahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perbankan.
Rizki Dwi Putra, Ester Stevany Putri Sinlae, Tazkia Suhaila Syafa, Illa Fatika syahda, Farahdinny Siswajanthy   +4 more
semanticscholar   +1 more source

Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal Sosial Teknologi
Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kliennya, yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal.
Alifa Alifa, Benny Djaja, M. Sudirman
semanticscholar   +1 more source

Dinamika Sistem Hukum Pemidanaan (Narkotika & Pencucian Uang)

2021
Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, dan dalam kaitannya dengan kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir dan mempunyai jaringan Internasional, sistem pemidanaannya belum ideal dan maksimal baik ...
openaire   +1 more source

IMPLEMENTASI PERANAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI DI KANTOR NOTARIS DESY ERINA, S.H., M.Kn.)

Kertha Widya
Notaris merupakan pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, karena itu wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Penelitian ini meneliti implementasi peranan notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Kantor ...
Notaris Desy, S. Erina, M.Kn, Putu Pran Sanjana, I. N. Surata, I. Komang, Kawi Arta   +6 more
semanticscholar   +1 more source

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT

Clavia
Penelitian ini adalah mengevaluasi apakah tindak pidana pencucian uang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dan apakah hakim memberlakukan sanksi secara adil dalam putusan kasus dengan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.
Patrialis Akbar Lessy, Ruslan Renggong, Almusawir Almusawir   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia dan Kepatuhannya terhadap Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Adilla
Penelitian ini menjelaskan peran dan pentingnya perbankan syariah dalam sistem keuangan dunia, dengan fokus pada kepatuhannya terhadap standar internasional dalam melawan pencucian uang dan pendanaan teroris (AML /CFT).
Credo Prasetyoadi Pangestu, Mugiyati Mugiyati, Sri Wigati   +2 more
semanticscholar   +1 more source

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Jurnal penelitian hukum
Tesis ini melakukan analisis hukum terhadap pembukaan rahasia bank dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menghadapi kompleksitas perkembangan ekonomi global, sektor perbankan menjadi pusat perhatian dalam upaya menjaga ...
Wiwin Sulfiarini, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, Bachrul Amiq   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Akibat Hukum Akta Notaris Yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesian Journal of Law and Justice
Berbagai undang-undang dan peraturan mengatur tugas notaris dalam kasus pencucian uang. Notaris harus mematuhi peraturan mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi mencurigakan agar mereka tidak terlibat dalam tindak pidana.
Nadhilah Izazi, Sulistio Adiwinarto
semanticscholar   +1 more source

PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAWAN PRAKTEK PENCUCIAN UANG 1

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
.
openaire   +1 more source