Results 11 to 20 of about 48,351 (178)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) DALM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
IBLAM Law ReviewGagasan pembentukan perusahaan tidak secara khusus menyebutkan identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari kegiatan korporasi tersebut. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) merupakan isu khusus dalam rezim anti pencucian uang karena mereka sering ...
Khilmatin Maulidah +2 more
doaj +2 more sources
Dasar Hukum yang di Tetapkan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
IBLAM Law ReviewPenelitian ini membahas rumusan masalah dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Tommy, dengan fokus pada penerapan hukum dan prinsip keadilan. Dasar hukum yang diterapkan oleh hakim harus sesuai dengan Undang-Undang No.
Tjoe Kang Long, Evi Retno Wulan
doaj +2 more sources
IBLAM Law ReviewDalam kajian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, diungkap bahwa kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang No.
Rafel Maita +2 more
doaj +2 more sources
IBLAM Law ReviewKONSEP DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA.
Risma Florida, Wiend Sakti
doaj +2 more sources
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI KORUPSI YANG MENDAPAT PENGAMPUNAN PAJAK
Jurnal Litigasi, 2020 Pelaku kejahatan pencucian uang cendrung menyamarkan uang hasil kejahatanya melalui berbagai instrumen bisnis, keuangan, pajak, dan sebagainya.
Yuni Priskila Ginting
doaj +1 more source
Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi
Krtha Bhayangkara, 2023 Kemunculan Fintech (financial technology) telah mengguncang dunia layanan keuangan. Berkat teknologi, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan keuangan tetapi juga jangkauannya.
Amalia Syauket +2 more
doaj +1 more source
Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang
Media Iuris, 2020 Satwa liar dilindungi merupakan sumber daya alam hayati yang perlu dijaga. Namun potensi sumber daya alam Indonesia mulai terganggu karena praktek perdagangan satwa liar dilindungi pada berbagai macam modus.
Ferna Lukmia Sutra
doaj +1 more source
Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan
Jurnal Mercatoria, 2021 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Kota Medan. Masalah pencucian uang ini difokuskan kepada kajian yuridis tentang proses pembuktian terbalik di pengadilan.
Fauziah Lubis, Nasrullah Hidayat
doaj +1 more source
Indonesian Journal of International Law, 2021 Money laundering is considered as a transnational organized crime. The logic of elimination money laundering is to omit the criminal’s motivation to enjoy their proceed of crime. The efforts to eliminate money laundering is much related to the issues of national jurisdiction.
openaire +2 more sources
Pencucian Uang Dalam Perdagangan Narkoba (Studi Tinjauan Kriminologis)
IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan HumanioraLive bloods of the crime. Darah yang menghidupi kejahatan itu sendiri. Analogi inimenggambarkan fenomena pencucian uang, dimana keberadaan uang sangat vital sebagai darahyang mampu menghidupi kejahatan asal-nya (predicate crimes). Semakin luasnya cakupankejahatan asal dari pencucian uang, menimbulkan penetrasi uang ilegal ke dalam sistem keuangandengan
Untung Sumarwan
openaire +2 more sources