Results 21 to 30 of about 48,351 (178)
PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN (TRADE BASED MONEY LAUNDERING)
Jurnal IUS, 2016 Pada saat ini, pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut money laundering, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional.
Muhammad Rusdi
doaj +1 more source
KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 2023 As time progresses, technology becomes more advanced, along with that progress does not always have a positive impact on the world and society, in fact sometimes crime is increasingly rampant as well. In the case of money laundering, for example, it is one of the results of the influence of the times, briefly money laundering can be understood to get ...
Shofi Salsabilla +2 more
openaire +1 more source
Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Jurnal Hukum Statuta, 2022 Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu extraordinary crime mengalami perubahan dikarenakan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi. Uang virtual atau cryptocurrency sebagai bentuk alat transaksi digital yang beredar di dunia siber berpotensi menjadi sasaran bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang.
null Nadia Wulandari Rotty +4 more
openaire +1 more source
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2022 In this study, the author covers both the types of corporate money laundering and the types of corporate money laundering. The author also discusses examples that occurred shortly after the implementation of Perma No. 2016 on Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations.
Barra Bimantara Ginting +2 more
openaire +1 more source
PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sulitnya proses pembuktian pada tindak pidana pencucian uang yang kemudian digunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan pendekatan kasus.
Elly Sudarti, Sahuri Lasmadi
openaire +2 more sources
Kajian Kriminologi Terhadap Pengunaan Mata Uang Kripto Sebagai Media Pencucian Uang
Jurnal Suara Hukum, 2023 The purpose of this research is to see the loopholes for the perpetrators of money laundering through the Bitcoin Cryptocurrency media in carrying out their actions. This study uses a socio-legal research approach. Socio-legal is known as research that involves a social approach in studying legal studies or across disciplines. Sociolegal studies are an
Lendra Dika Kurniawan +2 more
openaire +1 more source
Unes Journal of Swara Justisia, 2023 Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pertambangan illegal dengan menerapkan unsur unsur tindak pidana pencucian uang.
Nirdes Ali, Iyah Faniyah
doaj +1 more source
Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2021 Money laundering is a crime that always exists, and recently there have been massive cases in Indonesia, related technological and social advances are factors that cause money laundering crimes. Money laundering has continued to develop since the past until now the government is trying to follow up the law on money laundering, so it is important for us
Rininta Rininta, Hartanto Hartanto
openaire +2 more sources
Jurnal Mercatoria, 2019 Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku korporasi, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan dalam tindak pidana pencucian uang, untuk mengkaji mengenai bentuk ...
Ridwan Arifin, Shafa Amalia Choirinnisa
doaj +1 more source
Konsep dan Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang
Sultra Research of Law, 2022 Pencucian uang adalah kejahatan yang tujuannya untuk menutupi atau setidak-tidaknya menyamarkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari kejahatan (secara melawan hukum) melalui perbuatan hukum. Metode penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder.
null Fitriananingsih Nurmalasari +2 more
openaire +1 more source