PENEGAKKAN HUKUM ATAS PENGAWASAN PEMBAWAAN UANG TUNAI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Media Iuris, 2018 Terdapat permasalahan yang menarik terkait pengawasan pembawaan uang tunai oleh pelaku pembawaan uang tunai ke dalam maupun ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin berkembang terutama penukaran uang rupiah terhadap uang asing sejumlah ...
Retta Ayu Mawarni
doaj +1 more source
HASIL PEMERIKSAAN PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN) SEBAGAI BUKTI AWAL TINDAK PIDANA PENGHINDARAN PAJAK DALAM KASUS PANAMA PAPERS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PP-TPPU (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG) [PDF]
, 2016 Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan uang yang diperoleh dari sumber illegal menjadi uang yang legal (sah).
Alonso-Berenguer, Isabel +2 more
core +2 more sources
PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PREDICATE CRIMES
Masalah-Masalah Hukum, 2013 This paper departs from the criminal acts of any problems related to money laundering as suplementary crimes and is there a legal basis for implementing the transfer of the burden of proof is absolute (shifting burden of proof) in the process of money ...
Artidjo Alkostar
doaj +1 more source
Jurnal IUS, 2019 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hasil tindak pidana lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini karena banyaknya peluang para pelaku pencucian uang dalam ...
Syiis Nurhadi +2 more
doaj +1 more source
Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2017 Penelitian ini membahas tentang kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam mencegah pencucian uang sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
BAKRI, S. (SULAIMAN)
core
Jurnal Konstitusi, 2020 Sebagai tindak pidana lanjutan (follow up crime), kedudukan tindak pidana pencucian uang dilihat berdasarkan terjadinya tindak pidana tersebut secara faktual.
Muh. Afdal Yanuar
doaj +1 more source
UPAYA KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH) [PDF]
, 2016 ABSTRAKAlfi Anzista Upaya Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 80) pp.,bilb.(Adi Hermansyah, S.H., M.H.)Pasal 1 Undang-Undang
Alfi Anzista
core
IJLJ: Indonesian Journal of Law and JusticeThe phenomenon of money laundering is increasingly troubling the public, especially related to the practice of trading fraud and trading robots that deceive many victims. Money laundering is a serious economic crime that uses financial institutions to hide the origin of illegal funds. The research uses literature research methods to collect and analyze
Joko Margo Utomo, Tri Yunita Sari
openaire +1 more source
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Akta Otentiknya Berindikasi Sebagai Alat Pencucian Uang
Diversi, 2018 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat apabila dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta otentik yang
Windi .
doaj +1 more source
Alauddin Law Development Journal, 2021 Penelitianinibertujuanuntukmenjelaskan mengenai pengaturantanpapembuktian terlebihdahuluterhadaptindakpidana asaldalampenangananTPPUserta menjelaskan sejauh mana efektivitas mengenai penanganan TPPUtanpa ...
Fitri Rahmadani, M. Chaerul Risal
doaj +1 more source