Peran Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2015 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pa yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana peran kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang.
Karaseran, I. O. (Instary)
core +1 more source
Jurnal Magister Hukum UdayanaArtificial Intelligence (AI) is one of the leading technologies that has begun to attract attention in the financial sector across various regions worldwide, including Southeast Asia. One potential application of AI is its ability to automatically detect
Emiliya Febriyani +2 more
semanticscholar +1 more source
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PBI NOMOR 12/20/PBI/2010
Dialogia Iuridica, 2021 ABSTRAK Berkembangnya industri BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dengan perkembangan produk serta pelayanan BPR terutama yang berbasis teknologi informasi, maka risiko pemanfaatan BPR dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin tinggi.
Nur Fitriyani
doaj +1 more source
Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) dalam Melacak Transaksi Keuangan yang Mencurigakan [PDF]
, 2015 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melacak transaksi keuangan yang mencurigakan dan bagaimana upaya yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis ...
Kusheri, D. D. (Della)
core +1 more source
Jurnal Hukum, 1970 Money laundrying is a badness yielding properties possession in number a real big or properties possession genesis is result of badness, the hidden or disguised variously. This badness longer increasingly increases, so that must be fought against that insentity kejahaatn yielding or entangles properties possession that is the numbers big earned ...
openaire +2 more sources
PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI [PDF]
, 2017 Seiring dengan meningkatnya pengawasan transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK, KPK dan institusi penegak hukum lainnya, para koruptor seperti tidak habis akal untuk menyiasatinya dengan berbagai cara dan modus operandi.
ERITA FEBRIANI, NPM. 121000019
core
Penguasaan Uang Sebagai Benda Bergerak Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
Simbur Cahaya, 2020 Uang adalah benda yang memiliki nilai (sebagai konsekwensi dari benda atau jasa). Oleh karena pengalihannya dengan fetelijk levering maka menurut Pasal 1977 KUHPerdata setiap “Bezitter†uang maka dianggaplah ia sebagai pemilik. Orang yang menguasai benda atas dasar hak milik mempunyai kedaulatan penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas benda ...
Arfiana Novera, Amrullah Arpan
openaire +1 more source
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) [PDF]
, 2017 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara/modus pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku korporasi dan bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku pencucian uang.
Mamarimbing, N. (Nanci)
core +1 more source
Tinjauan Yuridis Terhadap Perkembangan Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2013 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Laporan Hasil Analisis (LHA) merupakan bagian dari alat bukti dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Wijayanti, A. (Alcadini)
core +1 more source
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Jurnal Mercatoria, 2017 Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi.
Eva Syahfitri Nasution
doaj