Results 61 to 70 of about 48,351 (178)
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Pasar Modal [PDF]
, 2017 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan bagaimana pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasar Modal.
Ruus, B. L. (Bella)
core +1 more source
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 2021 Korporasi dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Salah satu contoh pada kasus tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya subjek pidana korporasi maka menjadi pertanyaan bagaimana pemidanaan serta pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh subjek hukum korporasi?.
Mohamad Nasichin, Nanda Putri Nofita
openaire +2 more sources
Penegakan Hukum Pencucian Uang Cryptocurrency sebagai Revolusi Kejahatan Masa Digital
Jurnal Magister Hukum UdayanaThis study analyzes the regulation and enforcement of cryptocurrency-related money laundering in Indonesia compared to the United States. Through normative legal research method and a comparative approach, regulations in both countries are evaluated.
Febrina Irlanda
semanticscholar +1 more source
Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
Diversi, 2018 Prinsip mengenal nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank merupakan sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan pencucian uang (money laundering).
M. Rudi Setiawan
doaj +1 more source
Pembaharuan Sistem KUPVA BB Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesian Law Journal, 2021 Pertumbuhan perekonomian, pariwisata dan infrastruktur Indonesia yang masif menyebabkan banyaknya wisatawan asing berkunjung ke Indonesia, hal ini menimbulka suatu kebutuhan untuk disediakannya fasilitas penukaran valuta asing atau money changer.
Alvian Dwiangga Jaya +1 more
doaj +1 more source
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 2020 Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran Pemberantasan adalah proses atau cara memberantas tindak pidana pencucian uang agar tidak terjadi tindak pidana yang akan mengakibatkan Negara rugi.Pencucian uang adalah suatu proses
openaire +2 more sources
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Criminal Act of Money Laundering (TPPU) is a new criminal act, so its regulation still found constraints that lead pros and cons in neighborhood law enforcer themselves.
Hibnu, Budiyono Nugroho, Pranoto
doaj +1 more source
LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG
DiH, 2022 The rapidly growing currents of globalization and technology are having a tremendous impact on the joints of human life. The one that's currently high and hyper preoccupied is Cryptocurrency (virtual money).
Yolanda Adelia Bella Lestari Sam +2 more
doaj +1 more source
Jurnal Mercatoria, 2017 Pasar Modal dapat menjadi sarana pencucian uang karena adanya investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul sumber investasi yang dimasukkan ke Pasar Modal.
Firman Halawa, Marlina Marlina
doaj
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (SUATU PENELITIAN DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ACEH) [PDF]
, 2017 ABSTRAKJAFARUDDIN, 2017UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Suatu Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,96), pp, bibl, tabl.(Mahfud, S.H., LL.M )Pasal 3 UU Nomor 8 ...
JAFARUDDIN
core