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ML / TF risk management and fuzzy logic in banks rated AA customer factor
Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 2020 The research aims to analyze ML / TF risk management and fuzzy logic in banks with AA customer factor rating. Methodologically, a descriptive type was developed.
Nixon Manuel Ortega-Carchipulla +3 more
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Prevenciones sobre la prevención: algunas consideraciones desde la criminología
, 2015 Este artículo busca estudiar ciertos argumentos clásicos de las políticas de prevención del delito, señalando algunos de sus límites y elaborando algunas críticas contemporáneas que resultan ineludibles de discutir para quien aborda las posiciones ...
Camilo Eduardo Umaña Hernández +1 more
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Desaparición forzada en Guerrero
BiolexDebido a la problemática histórica, social y jurídica en la que se ve inmerso el estado de Guerrero, se propicia la comisión del delito de desaparición forzada de personas, ilícito que representa una negación de derechos humanos.
Gustavo Diaz Alarcon +2 more
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La delincuencia organizada y su prevención. Especial referencia a las pandillas latinoamericanas de tipo violento [PDF]
, 2015 [ES]La tesis aborda la delincuencia organizada y su prevención, y dentro del crimen organizado aborda especialmente las pandillas latinoamericanas violentas.
Córdoba Moreno, Sylvia
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Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, 2020 El objetivo de este estudio es mostrar los efectos y resultados del seguimiento de una metodología de diseño colaborativo en el desarrollo de un proyecto ideado para la prevención del crimen, y una estrategia de participación ciudadana para un vecindario
Carlos Alberto Chaveznava +5 more
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, 2021 En base a la experiencia profesional adquirida por el autor como Director Nacional de Operaciones Policiales se presenta esta investigación titulado: PROPUESTA DE UNA FUERZA CONJUNTA DE OPERACIONES ESPECIALES PARA EL COMBATE Y PREVENCIÓN DEL CRIMEN ...
García Pitti, Berardo Enrique
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El ecocidio como crimen internacional: las grandes catástrofes naturales
Estudios de DeustoLas grandes catástrofes naturales acontecidas desde la 2ª G.M. han ido removiendo, muy poco a poco, las conciencias de los seres humanos en el sentido de visibilizar la necesidad de la protección del medio ambiente, ya no solo desde un punto de vista ...
Beatriz García Sánchez
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El genocidio aché: de la protección internacional a la jurisdicción universal
Revista de Estudios sobre Genocidio, 2020 El genocidio aché es un caso paradigmático de exterminio de un pueblo indígena americano en el marco de procesos de colonización del siglo XX. Su tratamiento en el marco de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y en las medidas ...
Hugo Valiente
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La prisión preventiva y su incidencia en la prevención del delito de crimen organizado en el marco del Covid-19, Lima 2020 [PDF]
, 2021 La presente tesis dispone como objetivo determinar de qué manera la prisión preventiva incide en la prevención del delito de crimen organizado en el marco del Covid-19, en la ciudad de Lima durante el año 2020. Para ello, se empleó una metodología que
Yong Vega, Carlos Fernando
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La construcción social del crimen y del criminal. Errores que la criminología ayuda a corregir [PDF]
, 2022 La historia de la criminología enseña que las nociones de crimen y de criminal han variado a lo largo del tiempo. En épocas remotas, estuvieron vinculadas a la idea de la maldad del hombre, al pecado, a determinadas características del cerebro ...
Ríos Patio, Gino +1 more
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