Results 21 to 30 of about 3,894 (172)
EL BLANQUEO Y LA INTERFERENCIA EN LA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE (II) [PDF]
Crónica Tributaria, 2012 El asesoramiento o consultoría en materias tributarias, financieras, contables o legales pueden ser utilizados por los delincuentes para obtener el blanqueo de su producto como ventaja adicional.
Antonio Domínguez Puntas
doaj +1 more source
, 2022 El presente estudio se ha focalizado en el procedimiento abreviado aplicado a los casos de incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente, en el contexto del covid-19, en la ciudad de Ibarra en el año 2020, teniendo como objetivo ...
Tixicuro Chiza, Juan Francisco
core +1 more source
RICSH Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas, 2016 En 2008, nuestra Constitución ordenó el tránsito del sistema inquisitorio de justicia penal al acusatorio oral; los cambios estructurales en el proceso penal fueron evidentes, uno de ellos son los procedimientos especiales inexistentes anteriormente; estos procedimientos son símil del procedimiento sumario civil; de ser así, correspondería incorporar ...
Fidel Lozano Guerrero +4 more
openaire +2 more sources
Imputación y detención policial. Perspectiva española
Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, 2023 La policía, en su actividad relacionada con el proceso penal, lle-va a cabo con frecuencia la atribución de la comisión de una infracción criminal contra alguna persona determinada y, si se cumplen ciertas cir-cunstancias previstas por la ley, está ...
Lorenzo Bujosa Vadell
doaj +1 more source
Factores de peligrosidad criminal en relación a los mecanismos de prevención de delitos
, 2023 En una sociedad donde los derechos colectivos priman sobre los de un individuo y la inseguridad se incrementa, la inocuización penal se ha convertido aparentemente en un mecanismo eficaz para la prevención de delitos.
Barona López, Doménica
core +1 more source
Infant Mental Health Journal: Infancy and Early Childhood, Volume 41, Issue 5, Page 628-641, September/October 2020., 2020 Abstract Background A substantial number of birth mothers experience repeat removals of their infants and children due to child protection concerns. The perspectives of mothers going through repeat removals and their experiences of pregnancy are insufficiently researched.
Jasmin Meier, Elizabeth Edginton
wiley +1 more source
EL DELITO FISCAL Y EL DELITO DE BLANQUEO EN FRANCIA [PDF]
Crónica Tributaria, 2011 El delito fiscal puede ser delito subyacente o previo al delito de blanqueo de capitales. La reforma del Código Penal de 2011 y la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales lo han establecido expresamente en España, y en Francia la ...
Antonio Domínguez Puntas
doaj
La figura del restablemiento del derecho en el sistema penal acusatorio.
Revista Jurídica Mario Alario D'filippo, 2020 El Restablecimiento del derecho es una figura jurídica contemplada en la ley procesal penal, consistente en proteger, en cualquier momento, los derechos de las víctimas en el proceso criminal.
Meliza Salcedo Alarcón
doaj +1 more source
Aspectos éticos de los bancos de datos de DNA de interés policial
Bioderecho.es, 2021 El primer banco de datos policial basado en perfiles genéticos de DNA se introdujo en el Reino Unido en 1995. La identificación de posibles sospechosos se realiza por la comparación directa de un perfil genético recuperado del lugar de los hechos con ...
Francesc Mestres Naval +2 more
doaj +1 more source
Right to Silence in Criminal Proceedings in Angola
, 2021 No existe un proceso penal válido sin respaldo de un procedimiento penal legítimo con respeto a las garantías constitucionales. La simplicidad de esta declaración oculta una compleja red de relaciones entre la búsqueda de evidencias criminales y los ...
Gomes Dumba, Andrade Antonio
core +1 more source