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El abuso de poder de mercado y el lavado de activos en el Ecuador

Noesis. Revista Electrónica de Investigación
El lavado de activos es una preocupación global que afecta gravemente al sistema financiero y al desarrollo económico de los países, al vulnerar bienes jurídicos esenciales. Por lo que esta investigación tiene como objetivo determinar cómo se vinculan el
Pablo Efraín Ramírez-Erazo, G. Proaño-Reyes, Fernando-de-Jesús Castro-Sánchez   +2 more
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Abogados, escribanos y secreto profesional. Responsabilidad en el delito de lavado de activos (Ley N° 19.574 y decreto N° 379/2018)

Revista de la Facultad de Derecho, 2023
Se analiza la responsabilidad que tienen los profesionales universitarios, particularmente abogados y escribanos, en el delito de lavado de activos de conformidad con la Ley N° 19.574 del 20 de diciembre de 2017, y su Decreto N° 379/018 del 12 de ...
A. Barceló
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Procedimiento para la gestión del riesgo de lavado de activos en Cooperativa Tulcán

Noesis. Revista Electrónica de Investigación
Este artículo analiza el procedimiento para administrar el riesgo de lavado de activos en las Personas Expuestas Políticamente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Ltda.
Joffre Adrián Paucar-Guaillaguamán, G. Proaño-Reyes, Fernando-de-Jesús Castro-Sánchez   +2 more
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Matriz de autoevaluación del riesgo de lavado de activos para concesionarios de vehículos en Ecuador

Noesis. Revista Electrónica de Investigación
El presente artículo tiene como objetivo proponer una Matriz de Autoevaluación de Riesgos de Lavado de Activos para las comercializadoras de vehículos del Ecuador, sujetos obligados según los estándares del GAFI. Esta matriz se erige como una herramienta
Diego Iván Jacome-Tipán, G. Proaño-Reyes, Fernando-de-Jesús Castro-Sánchez   +2 more
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Debida diligencia y lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Erco Ltda

Noesis. Revista Electrónica de Investigación
El objetivo de esta investigación fue determinar el alcance de la debida diligencia que debe aplicar la Cooperativa de Ahorro y Crédito Erco Ltda. para identificar el lavado de activos, según lo dispuesto en Resolución.
Johana Beatriz Aucapiña-Maza, Gladis Margo Proaño-Reyes, Fernando-de-Jesús Castro-Sánchez   +2 more
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Dal Museo di istruzione ed educazione al Museo della Geografia: recupero e patrimonializzazione dei beni geo-cartografici del Gabinetto di Geografia di Roma From the Museum of Education and Education to the Museum of Geography: recovery and enhancement of the geocartographic heritage of the Geography Cabinet of Rome Del Museo de Educación y Educación al Museo de Geografía: recuperación y capitalización de los activos geo-cartográficos del Gabinete de Geografía de Roma

2022
This paper addresses the question relating to the knowledge organization of the geographical field and the planning in progress to enhance the geo-cartographic heritage. The effective and efficient processes activated for the enhancement of the geo-cartographic heritage will be illustrated through the combination of theoretical and methodological ideas
Riccardo Morri, Sandra Leonardi
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Tributación del sector de apuestas online y el riesgo de ingreso por lavado de activos

Noesis. Revista Electrónica de Investigación
El objetivo general de la presente investigación es determinar el impacto de la obligación tributaria en el sector de apuestas en línea sobre el ingreso de dinero proveniente del lavado de activos.
Guadalupe Janeth Gómez-Toscano, Gladis Margo Proaño-Reyes, Fernando-de-Jesús Castro-Sánchez   +2 more
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El delito precedente y su valoración probatororia. A propósito del decreto legislativo 1106, ley penal de lavado de activos

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades
Esta investigación examina el problema de la acreditación del delito precedente en el lavado de activos dentro del marco jurídico peruano. El propósito es analizar cómo la falta de un marco normativo claro en la legislación peruana ha generado ...
Sandra Edith Clavo Barreda
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Turismo de receta: experiencias para la inclusión desde la gestión cultural a través del modelo de activos

Cultura de los Cuidados
        El vínculo entre las artes y la salud tiene una larga historia, desde el uso clínico de la creatividad hasta el uso recreativo y ambiental de las artes.
María Rosa Gómez Martínez
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Las criptomonedas y su uso en el lavado de activos

Revista de Postgrados de Derecho
OBJETIVO: identificar las modalidades que utilizan los sujetos al margen de la ley para lavar activos mediante el uso de monedas digitales o criptomonedas y su impacto en la economía de un país. MÉTODO: analítico, jurídico y descriptivo.
Gustavo Adolfo Miranda Cu
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