Results 51 to 60 of about 57,788 (87)

Adopción de Activos Virtuales en entidades públicas de Bolivia

Revista Andina de investigaciones en Ciencias Económicas y Empresariales
El presente estudio examina la implementación del nuevo marco normativo que autoriza el uso institucional de activos virtuales en el sector público boliviano (Ley 1613, 1 de enero de 2025, y normas complementarias).
Joel Mamani Gareca, Joaquín Guillermo Gonzales Columba, Jorge Bejarano Torres   +2 more
semanticscholar   +1 more source

El uso de criptomonedas y el lavado de activos en Ecuador

Noesis. Revista Electrónica de Investigación
Esta investigación realiza un análisis crítico-jurídico entre el marco regulatorio de las criptomonedas y la efectividad de las acciones para contrarrestar el lavado de activos en Ecuador. Partiendo del vacío regulatorio frente al crecimiento exponencial
Wilmer Gerardo Menacho-Inga, G. Proaño-Reyes, Fernando-de-Jesús Castro-Sánchez   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Obligaciones regulatorias del contador público en materia de lavado de activos

Impulso, Revista de Administración
El lavado de activos constituye una amenaza global con profundas implicaciones económicas y sociales. El objetivo de la investigación fue determinar la participación del profesional contable, en sus funciones de auditor, consultor y contador general, en ...
Carlos Alberto Pastor Carrasco, Carmen Isabel Villanueva Ipanaqué   +1 more
semanticscholar   +1 more source

Mitigación de riesgos de lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito Wiñari

Noesis. Revista Electrónica de Investigación
Actualmente, es necesario implementar una metodología que mitigue el riesgo de lavado de activos, especialmente en instituciones financieras altamente expuestas.
Olga Lucía Quinatoa-Pilamunga, G. Proaño-Reyes, Fernando-de-Jesús Castro-Sánchez   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Control de inventarios de activos fijos de la unidad educativa Santo Tomas de Riobamba

Noesis. Revista Electrónica de Investigación
El control interno de los activos fijos constituye un elemento esencial para la gestión eficiente en instituciones educativas. Esta investigación se centra en la Unidad Educativa Salesiana Santo Tomás Apóstol de Riobamba, con el objetivo de implementar ...
Cecilia Alejandrina Miño-Zabala, Bayron Ramiro Pinda-Guanolema, A. Romero-Fernández   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Relación riesgo rendimiento en empresas de moda, aplicando el modelo de valoración de activos financieros

Ingenio y Conciencia Boletín Científico de la Escuela Superior Ciudad Sahagún
La presente investigación analiza la relación entre riesgo y rendimiento en empresas del sector moda mediante el Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM), con el objetivo de evaluar su sensibilidad frente al mercado y sus implicaciones en la ...
Noé Ramírez Paredes, Beatriz Sauza Ávila, Dorie Cruz Ramírez, C. L. Lechuga Canto, S. P. Pérez Castañeda   +4 more
semanticscholar   +1 more source

Miradas del lavado de activos desde la óptica judicial y la función del notario en Cuba

NULLIUS: Revista de pensamiento crítico en el ámbito del Derecho
El estudio analiza el lavado de activos como un desafío estructural para el sistema de justicia penal cubano, debido a la complejidad probatoria asociada a sus fases de colocación, encubrimiento e integración y a la consecuente baja judicialización de ...
Valido Andrés Yeney, R. Jennifer
semanticscholar   +1 more source

Efectividad de la ley de prevención de lavado de activos en los sujetos obligados en Ecuador - Estudio econométrico

LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades
El lavado de activos representa una amenaza global para la estabilidad económica y la integridad del sistema financiero. En respuesta a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, Ecuador promulgó la Ley Orgánica de Prevención ...
Joffre Alberto Coello Silva, Dayanne Samantha Jiménez Bonilla, Roxana del Carmen Alvarez Acosta   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Criptoactivos y delincuencia organizada: impacto económico y perspectivas del marco de legalidad penal en Colombia. Su participación en el lavado de activos

Revista de Derecho Fiscal
En el presente trabajo de investigación se propone un análisis legislativo para Colombia en relación con la delincuencia organizada y el lavado de activos, con un enfoque especial en el uso de criptoactivos.
Arley Alexander Ramírez Pérez
semanticscholar   +1 more source

Análisis de la implementación del mapeo de activos y prescripción social en Cataluña

Hacia la Promoción de la Salud
Objetivo: Este estudio analiza la implementación del mapeo en activos y la prescripción social en Cataluña, identificando factores facilitadores, desafíos y percepciones de impacto en la salud pública.
Alejandro Perdomo-Rubio, Angelina Gonzalez-Viana, Cristina Casajuana-Kögel, Diana del Rosario Izquierdo-Mora   +3 more
semanticscholar   +1 more source