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Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales
, 2006 Divulgação dos SUMÁRIOS das obras recentemente incorporadas ao acervo da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva do STJ. Em respeito à lei de Direitos Autorais, não disponibilizamos a obra na íntegra.Localização na estante: 343.72:347.965(460 ...
Córdoba Roda, Juan
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, 2013 El presente artículo se basa en la premisa de que nuestro país necesita más juristas y menos abogados, que además de saber litigar o impartir justicia, sepan generar conocimiento; que tengan una amplia cultura; un profundo humanismo; un gran sentido de ...
Teresita De Jesús Rendón Huerta Barrera
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El teletrabajo en España : aspectos generales = Teleworking in Spain : general aspects [PDF]
, 2018 El teletrabajo tiene sus raíces en los antiguos trabajos artesanales realizados en los domicilios. Actualmente esta modalidad se ha desarrollado como consecuencia del aumento del uso de las tecnologías así como por la preocupación de garantizar la ...
Prieto Chamorro, Lara
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The purpose of this paper is to display the limitations that certain authorities in Colombia have placed on attorney-client privilege of in-house lawyers (those who are linked to their client through a labor contract), and the risks that those ...
Orduz Salázar, Daniel
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La Ley 25.246, reformada en marzo de 2024 por la Ley 27.739, incluyó a los abogados como sujetos obligados a informar sobre operaciones sospechosas en su artículo 20 inciso 17.
Castello, Juan David Antonio
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En nuestra normativa procesaI penal, la información, oral o escrita y en cualquier tipo de soporte que los abogados reciban de sus clientes, queda amparada por el secreto profesional.
Álvarez de Neyra Kappler, Susana Isabel
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Money laundering : legal analysis and lawyer's obligations [PDF]
En este trabajo, se hace un análisis jurídico de los artículos del Código penal referentes al delito de blanqueo de capitales. También se hace un breve desarrollo sobre la normativa referente a esta materia y a la confrontación de lo recogido en ella con
Carrillo Sáez, Lydia
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Análisis legislativo y jurisprudencial del secreto profesional de la abogacía.
, 2021 Piernavieja Ferrera, Javier
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El riesgo de la sospecha: el delito de blanqueo en el ejercicio de la abogacía
, 2019 Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2018/2019. Tutor: García del Blanco, María VictoriaEl origen del blanqueo de capitales se remonta a los años veinte; concretamente, a 1928, año en el que, Al Capone ...
Latasa Briones, María
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