Responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero
Revista Jurídica, 2021 El objetivo principal de esta investigación es indagar la responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero, conocer el alcance de sus funciones en la legislación nacional en contraste a legislación mexicana, al ...
Marta Antonioli
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Hechos de inseguridad ciudadana de mayor y menor transcendencia en el Paraguay desde las noticias, diario ABC Color (2013-2018) [PDF]
, 2021 Insecurity in Paraguay was investigated based on national media work. The study started from the premise that insecurity was a subjective architecture that was built by identifying the predominant narratives of the actors who dealt with, fought and ...
Peris Castiglioni, Carlos Aníbal
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2023 General Elections in Paraguay: Open list and concentration of power [PDF]
, 2023 Este artículo describe y analiza los actores, campañas y resultados de las Elecciones Generales celebradas en Paraguay el 30 de abril de 2023. El análisis constata la vigencia del sistema de partidos paraguayo; además, el éxito del candidato del Partido ...
López, Magdalena
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La Contabilidad de Entidades sin Fines de Lucro en la Ciudad de Pilar [PDF]
, 2023 The research addresses the accounting of non-profit entities in the city of Pilar in the year 2023. This sector of society represents an important source of management of social needs in the area.
Belén Ocampo Gamarra , Ángela María +2 more
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Impacto de la cooperación interinstitucional en la lucha contra el Crimen organizado.
Revista Jurídica, 2020 El Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, en cumplimiento de los ejes del Plan Estratégico Institucional, mide el impacto de sus capacitaciones. En ese sentido, se evaluó los resultados de las actividades desarrolladas en el programa del primer
Sara Sosa, Estela Alvarenga de Cogliolo
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‘Follow the Money’: tracking the diffusion of the American anti-money laundering policy in Latin America (1990s-2000s) [PDF]
, 2023 Given the wide reach of transnational crimes and the illegal flow of money, policing at an international level has become a new frontier for authorities who aim to control these threats.
Bernussi, Mariana +2 more
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Regulation of Beneficial Ownership in Latin America and the Caribbean [PDF]
, 2017 The international community is increasingly aware that adopting laws, regulations, and mechanisms to gather and exchange information about “beneficial owners” (BOs) is crucial for combating tax evasion, money laundering, corruption, and the financing of ...
Inter-American Development Bank
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Reflexiones sobre la importancia del compliance en el sector público paraguayo [PDF]
, 2023 This research analyzes the importance of compliance and the relevance of expanding it to the public sector to positively influence aspects related to transparency and anti-corruption within the Paraguayan State.
Villagra, Tania
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Carácter reservado de los informes de Inteligencia Financiera emitidos por la Seprelad
Revista Jurídica, 2023 La presente investigación tiene como objetivo analizar el carácter reservado de los informes de inteligencia financiera emitidos por la Seprelad, a través del análisis de la legislación vigente que permita alternativas de corte pragmáticas para su ...
Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor
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Lavagem de dinheiro nos países membros do Mercosul: caminhos alternativos de persecução ao crime [PDF]
, 2022 Globalization has brought a series of benefits to human life – it has brought closer the relationships of those who live far away, it has made human life more agile. The volatility with which information exchanges occur is frightening, both in terms of
Lins, Anna Marcela Chianca de Gusmão Lima
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