Revista Jurídica, 2017 Este trabajo de investigación tiene como finalidad inmediata desarrollar aspectos de carácter conceptual, brindado a su vez un enfoque práctico de la utilidad de los Informes de Inteligencia Financiera, pues pretende que el estudio de esta temática ...
Rocío Celeste Acuña González Navero
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AMENAZA HÍBRIDA DEL CRIMEN ORGANIZADO TRASNACIONAL ANTE LA VULNERABILIDAD DE LA SEGURIDAD JURÌDICA EN EL PARAGUAY, AÑOS 2018-2023 [PDF]
, 2023 Con el objetivo de Diagnosticar el impacto que presenta la amenaza híbrida del Crimen Organizado Trasnacional ante la vulnerabilidad de la Seguridad Jurídica en el Paraguay, años 2018-2023. Este trabajo se desarrolló utilizando el estudio descriptivo, no
García Funes, Tammy Alejandra
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Lavado de activos y lucha contra el crimen organizado [PDF]
, 2020 Montevideo: Centro de Formación de la Cooperación Española, 2019El Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo desarrolló en el segundo semestre del 2019 y durante varias semanas consecutivas, una programación monográfica dedicada a la ...
Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo. Centro de Formacion de la Cooperacion Española (Montevideo)
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El Gobierno de Mario Abdo Benítez y el nexo Terrorismo-Triple Fornteira [PDF]
, 2019 Artigo apresentado como trabalho de conclusão de curso da Especialização de Relações Internacionais Contemporâneas pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)Las fronteras que dividen los países presentan características peculiares y
Paez Duarte, Nadia Carolina
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Caso de estudio : Paraguay [PDF]
, 2014 En el presente caso de estudio se analiza el marco normativo e institucional relativo a la lucha contra la corrupción en Paraguay. Asimismo, se estudian los mecanismos de coordinación existentes entre las distintas instituciones de Paraguay.
Belén Gracia, María
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La geopolítica argentina relegada por condicionantes domésticos (2001–2017). Una mención al caso de la Triple Frontera [PDF]
, 2018 At the beginning of this century, while geopolitics resurged worldwide, the Argentine state relegated the formulation of geopolitics because of domestic determinants. Since 2001, pressing social needs marked the government agenda.
Palacio, Priscila
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De narcopolítica a mafia. Evolución de la relación entre crimen organizado y política en Paraguay [PDF]
Introduction: In Paraguay, the relationship between drug trafficking and politics dates back to the last stage of the dictatorship (1954-1989), although it began an expansive process in the following years.
Lachi, Marcello, Martens, Juan-Alberto
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Los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y su incidencia en la inclusión de sujetos procesales al proceso penal en materia de lavado de activos en el Perú 2022 [PDF]
, 2022 La presente la investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera inciden los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera para incluir a los sujetos procesales al proceso penal en materia de lavado de activos en el Perú 2022. La investigación
Tejada Saravia, Juan Carlos
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Captura y corrupción política en Sudamérica: fundamentos para la edificación de un sistema regional de integridad política [PDF]
, 2020 [ES] La región sudamericana sufre una recesión institucional que da cauce a factores de deslegitimación del sistema político, especialmente la desigualdad en la competencia electoral, el abuso del poder económico y mediático, la financiación política ...
Feitosa Almeida, Marcelo Eugênio
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Evaluación de la gestión de una cooperativa en proceso de consolidación utilizando el modelo COSO: Evaluation of the management of a cooperative in the process of consolidation using the COSO model [PDF]
En esta investigación se evaluó la gestión de una cooperativa en proceso de consolidación usando el modelo COSO, la investigación fue del tipo no experimental, de corte transversal, de enfoque cuantitativo, se utilizaron cuestionarios, registros de ...
Navarro Garay, Angela +1 more
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