Is the Anti Money Laundering Compliance Convenient?: International Capital Flows and Stigma Effect in Latin America: The Case of Paraguay [PDF]
, 2013 This study analyzes the international financial flows of Latin America in order to verify existence and direction of the Stigma Effect. Is the AML/CFT financial regulation that addresses the money laundering and terrorism finance phenomena relevant in ...
Inter-American Development Bank
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Coordenando a aplicação da legislação anti-corrupção : experiências Sul-Americanas [PDF]
, 2014 Translation to Portuguese by Bruno Paschoal, revised by Maira MachadoVersión en inglés disponible en la Biblioteca Digital del IDRC: Coordinating the enforcement of anti-corruption law : South American experiencesVersión española en la biblioteca ...
Davis, Kevin E. +2 more
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Brasil y la lucha contra las drogas ilícitas : la cooperación bilateral con Bolivia y Paraguay durante el septenio 2010 - 2016 [PDF]
, 2017 Aquejado por los altos niveles de consumo de cocaína, crack y marihuana y la violencia desatada por las cada vez más poderosas organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico y los crímenes conexos, Brasil decidió en los últimos
Cittadini, Florencia
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Mercosul e sua armonização legislativa : uma análise do espanhol padrão na tradução jurídica [PDF]
, 2014 Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Instituto de Letras, Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, 2014.O presente trabalho, que constitui o Projeto Final exigido como requisito parcial para a obtenção do grau de ...
Rocha, Luísa Regina Guedes
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Tratamiento jurídico penal de los incrementos patrimoniales injustificados en la función pública. El delito de enriquecimiento ilícito en la legislación penal paraguaya y su problemática dogmático-constitucional. [PDF]
, 2014 [ES] El objeto de la tesis doctoral constituye el análisis jurídico-constitucional del delito de Enriquecimiento Ilícito en la legislación paraguaya. Esta investigación presenta un especial interés en la comunidad jurídica debido a la dedicación que se ...
Rojas Pichler, Pablo Andrés
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Paraguay: Political and Economic Conditions and U.S. Relations [PDF]
, 2010 This report examines recent political and economic developments in Paraguay and issues in U.S.- Paraguayan ...
Beittel, June S.
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Coordinando la aplicación de las normas anticorrupción : las experiencias Sudamericanas [PDF]
, 2014 Versión en inglés disponible en la Biblioteca Digital del IDRC: Coordinating the enforcement of anti-corruption law : South American experiencesVersión portugués disponible en la Biblioteca Digital del IDRC: Coordenando a aplicação da legislação anti ...
Davis, Kevin E. +2 more
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Brechas en el régimen internacional contra el lavado de activos y financiamiento de delitos: el caso de las cooperativas en el Ecuador en el período 2012-2019 [PDF]
, 2020 Esta tesis está enfocada en el análisis del funcionamiento del régimen local de Prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Se parte con un análisis de su gobernanza internacional liderada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (
Espinosa Calderón, Iván Felipe
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Coordinating the enforcement of anti-corruption law : South American experiences [PDF]
, 2014 Spanish version available in IDRC Digital Library: Coordinando la aplicación de las normas anticorrupción : las experiencias SudamericanasPortuguese version available in IDRC Digital Library: Coordenando a aplicação da legislação anti-corrupção ...
Davis, Kevin E. +2 more
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El whistleblowing en el sector público: análisis comparado desde la experiencia internacional, y su inclusión en Paraguay en el ámbito de la contratación pública [PDF]
, 2020 Trabajo de Fin de Máster en Democracia y Buen Gobierno, curso 2019-2020.[ES] En la actualidad, el fenómeno de la corrupción ha obligado a la comunidad internacional a tomar cartas en el asunto, en clave cooperativa.
Orrego Rodríguez, Analice Mariela
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