Results 111 to 120 of about 6,379 (149)

KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Perspektif Hukum, 2013
Kejahatan yang termasuk extra ordinary crime adalah kejahatan pencucian uang (money laundering) dapat mengancam stabilitas dan integritas perekonomian suatu negara yang merusak sendi­-sendi negara. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh TNI aktif.
Budi Pramono
doaj  

Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia [PDF]

, 2015
Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan khususnya dalam memindahkan dana (transfer dana) dari bank satu ke bank lain baik
Perbawa, I. K. (I)
core  

MEKANISME PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ADIL: Jurnal Hukum, 2015
AbstractA report released by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC, in Bahasa PPATK) reveals that money laundry, which is increasing every year, has been such a common, systematic, and well-managed practice that—since those in executive, legislative, and judicative bodies are involved—it is most unlikely to ...
openaire   +1 more source

KEDUDUKAN PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG [PDF]

, 2019
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  argumentasi yuridis sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi  diwerwenang dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang dan bagaimana prospek penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ...
Tuegeh, Yolanda Graciella Vemmy
core   +1 more source

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]

, 2017
Penelitian ini membahas tentang kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam mencegah pencucian uang sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
BAKRI, S. (SULAIMAN)
core  

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP KETERLIBATAN SESEORANG DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG [PDF]

, 2015
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan undang-undang TPPU terkait kebijakan kriminalisasi terhadap seseorang yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dan bagaimana luasnya kriminalisasi terhadap keterlibatan ...
Saroinsong, Yeremia F. C.
core   +1 more source

ANALISIS KESIAPAN PELAKSANAAN PAJAK KARBON DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN EKONOMI HIJAU DI JAWA TENGAH

Journal Presumption of Law
Indonesia berkomitmen terhadap penerapan Sustainable Development Goals 2030. Namun, Pajak Karbon yang merupakan instrumen penurunan emisi melalui Green Economy justru menghadapi Green Financial Crime, terkhusus TPPU yang menghambat kesejahteraan dan ...
Chandra Aldi Wibowo, Benny Sumardiana
doaj   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
The purpose of money laundering is to make funds or assets obtained through illegal activities appear to come from legitimate sources by using various types of financial transactions. This study aims to document and evaluate the criminal provisions governing money laundering committed by government officials. From a criminal law perspective, this study
Amos Apui, null Hartoyo, Vieta Imelda Cornelis   +2 more
openaire   +1 more source

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Journal of Innovation Research and Knowledge
Penegakan hukum sistem pembuktian terbalik tindak pidana money laundering (Pencucian Uang) menumbuhkan berbagai kesulitan hal ini disebabkan karena belum adanya hukum acara yang khusus mengatur sistempembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
null Ahmad Syahrial Fajaryanto, null M Syahrul Borman, null Siti Marwiyah, null Noenik Soekorini   +3 more
openaire   +1 more source

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI

, 2016
2016 AGUS MULIADI Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan: 048/Pid.Sus/2013/PN.Mks.
openaire   +1 more source