Results 11 to 20 of about 6,379 (149)
KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI ASPEK TINDAK PIDANA EKONOMI [PDF]
Keadilan, 2023 Pelaku kejahatan melakukan pencucian uang hasil kejahatan dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk aset fisik berupa harta kekayaan atau aset non fisik dengan memanfaatkan jasa perbankan atau jasa keuangan lainnya baik perseorangan maupun korporasi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 beberapa tindak pidana dapat dikaitkan dengan tindak pidana ...
Sapidin Sapidin, Sintong Arion Hutapea
openaire +3 more sources
Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam [PDF]
Mimbar, 2005 Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan membawa dampak berkembangnya kejahatan terutama kejahatan kerah putih (white collar crime). Salah satunya adalah money laundering (kejahatan pencucian uang) yang dilakukan melalui lembaga keuangan ...
Neni Sri Imaniyati
doaj +2 more sources
Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan
Jurnal Mercatoria, 2021 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Kota Medan. Masalah pencucian uang ini difokuskan kepada kajian yuridis tentang proses pembuktian terbalik di pengadilan.
Fauziah Lubis, Nasrullah Hidayat
doaj +1 more source
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesian Law Journal, 2021 Sebagai negara yang terletak dalam posisi silang, baik dari aspek kewilayahan maupun sosial politik, memungkinkan Indonesia menjadi tempat persinggahan berkaitan dengan tindak kejahatan.
Luthfi Hafidz Rafsanjani
doaj +1 more source
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 2021 Korporasi dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Salah satu contoh pada kasus tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya subjek pidana korporasi maka menjadi pertanyaan bagaimana pemidanaan serta pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh subjek hukum korporasi?.
Mohamad Nasichin, Nanda Putri Nofita
openaire +2 more sources
Indonesian Journal of International Law, 2021 Money laundering is considered as a transnational organized crime. The logic of elimination money laundering is to omit the criminal’s motivation to enjoy their proceed of crime. The efforts to eliminate money laundering is much related to the issues of national jurisdiction.
openaire +2 more sources
Unes Journal of Swara Justisia, 2023 Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pertambangan illegal dengan menerapkan unsur unsur tindak pidana pencucian uang.
Nirdes Ali, Iyah Faniyah
doaj +1 more source
Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Jurnal Hukum Statuta, 2022 Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu extraordinary crime mengalami perubahan dikarenakan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi. Uang virtual atau cryptocurrency sebagai bentuk alat transaksi digital yang beredar di dunia siber berpotensi menjadi sasaran bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang.
null Nadia Wulandari Rotty +4 more
openaire +1 more source
PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2021 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sulitnya proses pembuktian pada tindak pidana pencucian uang yang kemudian digunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan pendekatan kasus.
Elly Sudarti, Sahuri Lasmadi
openaire +2 more sources
RechtIdee, 2015 Tindak pidana perbankan merupakan salah satu predicate crime dari pencucian uang. Mengoptimalkan perampasan asset hasil tindak pidana merupakan salah satu upaya pemberantasan TPPU.Kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana menurut Pasal 67 UU PPTPPU ...
Toetik Rahayuningsih
doaj +1 more source