Results 31 to 40 of about 6,379 (149)

PENERAPAN METODE FOLLOWING THE MONEY DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Perkara A.N. Terdakwa EKO EDI SUSANTO Pada Kejaksaan Negeri Semarang) [PDF]

, 2021
Adanya kemajuan zaman akan memicu timbulnya suatu tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan, serta mendorong terjadinya tindak pidana dengan berbagai motif maupun berbagai bentuk modus operandi.
Kristyanto, Gregorius Hermawan, Kurniawan, Anggie Rizky   +1 more
core   +2 more sources

Artikel Kehormatan: Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum, 2016
Pencucian uang merupakan jenis tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana, keuangan, dan perbankan. Pengaturan terkait tindak pidana pencucian uang di ndonesia telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan telah beberapa kali mengalami ...
Romli Atmasasmita
doaj   +1 more source

Konsep Hasil Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal IUS, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hasil tindak pidana lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini karena banyaknya peluang para pelaku pencucian uang dalam ...
Syiis Nurhadi, Rodliyah Rodliyah, Any Suryani Hamzah   +2 more
doaj   +1 more source

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA DAKWAAN TINDAK PIDANA ASAL [PDF]

Jurnal Yudisial, 2017
ABSTRAKDalam surat dakwaan Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR, penuntut umum mendakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang tanpa bersamaan dengan pasal tindak pidana asal, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
openaire   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

MATAKAO Corruption Law Review, 2023
Introduction: Article 5 paragraph (1) of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. In this article, the maximum penalty is 5 years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah). However, in the case of Faradibah Jusuf and his colleagues, one of the defendants on behalf of Soraya Pelu
Elias Zadrach Leasa, Margie Gladies Sopacua, Abdussalam Ramdani Talaohu   +2 more
openaire   +1 more source

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PREDICATE CRIMES

Masalah-Masalah Hukum, 2013
This paper departs from the criminal acts of any problems related to money laundering as suplementary crimes and is there a legal basis for implementing the transfer of the burden of proof is absolute (shifting burden of proof) in the process of money ...
Artidjo Alkostar
doaj   +1 more source

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Corruptio, 2020
Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nark.otika. Para pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tentunya memahami kosekuensi berat terhadap apa yang mereka lakukan.
openaire   +2 more sources

Kepastian Batas Waktu Penetapan Status Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 2021
Proses penyelidikan dan penyidikan adalah tahap yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena kedua proses inilah yang menjadi titik awal perbuatan seseorang tersebut merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak, bukti-bukti yang diperoleh ...
Moh Holilullah
doaj   +1 more source

Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19

Jurnal USM Law Review, 2022
Enigma pemberantasan korupsi di masa krisis sebagaimana pandemi Covid-19 menimbukan berbagai persoalan hukum. Kajian ini termasuk dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Fradhana Putra Disantara, Septina Andriani Naftali, R. Yuri Andina Putra, Dwi Irmayanti, Galih Rahmawati   +4 more
doaj   +1 more source

Tindak pidana pencucian uang

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice
The phenomenon of money laundering is increasingly troubling the public, especially related to the practice of trading fraud and trading robots that deceive many victims. Money laundering is a serious economic crime that uses financial institutions to hide the origin of illegal funds. The research uses literature research methods to collect and analyze
Joko Margo Utomo, Tri Yunita Sari
openaire   +1 more source