UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (SUATU PENELITIAN DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ACEH) [PDF]
, 2017 ABSTRAKJAFARUDDIN, 2017UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Suatu Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,96), pp, bibl, tabl.(Mahfud, S.H., LL.M )Pasal 3 UU Nomor 8 ...
JAFARUDDIN
core
Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang
Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2023 Laundering is a serious crime that jeopardizes the financial system's integrity and can be used to conceal the origin of illicit funds. Law enforcement against money launderers has become a major priority for governments all over the world. Money laundering policies address a variety of issues, including identification, prevention, investigation ...
Talitha Nabila +4 more
openaire +1 more source
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) [PDF]
, 2017 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara/modus pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku korporasi dan bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku pencucian uang.
Mamarimbing, N. (Nanci)
core +1 more source
HASIL PEMERIKSAAN PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN) SEBAGAI BUKTI AWAL TINDAK PIDANA PENGHINDARAN PAJAK DALAM KASUS PANAMA PAPERS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PP-TPPU (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG) [PDF]
, 2016 Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan uang yang diperoleh dari sumber illegal menjadi uang yang legal (sah).
Alonso-Berenguer, Isabel +2 more
core +2 more sources
Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2016 Sesuai dengan teori bahwa no money laundering without core crime (tidak ada kejahatan Pencucian Uang tanpa adanya Tindak Pidana Asal), maka terdapat hubungan erat antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asalnya.
Chandra, Yonatan Iskandar, Okta, Siradj
core +2 more sources
Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perpajakan; serta upaya apakah yang perlu dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi ...
Marulak Pardede
doaj +1 more source
Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2022 The purpose of this study is to analyze legal arrangements, legal policies and countermeasures to prevent the occurrence of money laundering crimes according to Indonesian law, against money laundering criminals (Study Decision No. 630/Pid.Sus/2019/PN. Mdn).
Lestari Aprilia +2 more
openaire +1 more source
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Pasar Modal [PDF]
, 2017 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan bagaimana pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasar Modal.
Ruus, B. L. (Bella)
core +1 more source
Kewenangan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi [PDF]
, 2017 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak pidana pencucian uang dan kedudukan kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak pidana pencucian uang di masa yang ...
R.B. Sularto, Sukinta, Regina Ayu Larasati*
core
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI JASA GATEKEEPER DI INDONESIA
Jurnal Cakrawala Hukum, 2017 Basically, Gatekeeper is a glorious profession and it has its own ethic code (Code of Conduct). This group does not have so many members (there is the elite). Thus, it can be called as a crime in a profession area, and the criminal is called professional
M. Arief Amrullah
doaj +1 more source