Results 81 to 90 of about 6,379 (149)

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI BINARY OPTION PADA PLATFORM BINOMO [PDF]

, 2022
Tindak pidana pencucian uang menjadi masalah di negara-negara berkembang sama halnya seperti di Indonesia dan jumlahnya semakin meningkat di setiap tahunnya.
Budiman, Maman, Elsyadina, Syarah, Sastraatmadja, Hadisha Aisyah, Suryani, Meria   +3 more
core   +1 more source

Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
Korporasi wajib mengikuti penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat paling lambat 1 Maret tahun 2019, peumusan masalah adalah bagaimana prinsip pemilik manfaat sebenarnya dalam tindak pidan korporasi, Penelitian ini bertujuan untuk mendukung ...
Nevey Varida Ariani
doaj   +1 more source

Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang

Justice Legislation and Crime Journal
Criminal acts of money laundering is a criminal offense or derivative crime is always preceded by the predicate offense, because the object of the crime of money laundering is the proceeds of predicate offenses. This has implications for the formulation of money laundering in Article 3, 4 and 5 of Law No.
openaire   +1 more source

Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelakutindak Pidana Pencucian Uangmenurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 [PDF]

, 2015
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pola pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.
Porung, M. R. (Melinda)
core   +1 more source

KONSEP DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

IBLAM Law Review
KONSEP DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA.
Risma Florida, Wiend Sakti
doaj   +1 more source

Dasar Hukum yang di Tetapkan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

IBLAM Law Review
Penelitian ini membahas rumusan masalah dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Tommy, dengan fokus pada penerapan hukum dan prinsip keadilan. Dasar hukum yang diterapkan oleh hakim harus sesuai dengan Undang-Undang No.
Tjoe Kang Long, Evi Retno Wulan
doaj   +1 more source

Praktik Penelusuran Aset (Asset Tracing) Hasil Kejahatan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]

, 2017
Tindak pidana pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal ...
Nyoman Serikat Putra Jaya, Pujiyono, Christyanda Sabrielle R N T*
core  

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Unes Journal of Swara Justisia, 2020
Dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasa tindak pidana pencucian uang memunculkan dilema, notaris diberi kewajiban baru untuk menerapakan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan setiap transaksi yang dinalai ...
Ridho Ridho Ilham, Elwi Danil, Yoserwan .   +2 more
doaj  

Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)

Cepalo, 2019
Upaya pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku, melainkan juga melalui upaya- upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan perampasan ...
Arizon Mega Jaya
doaj   +1 more source

PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG MELALUI APLIKASI INTERNET DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG [PDF]

, 2018
Saat ini bangsa indonesia sedang berkembang menuju masyarakat yang berbasis teknologi informasi namun demikian pada kenyataannya dalam beberapa hal masih tertinggal.
Resta Lestari, 131000079
core