Peran Kejaksaan dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]
, 2015 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pa yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana peran kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang.
Karaseran, I. O. (Instary)
core +1 more source
PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI [PDF]
, 2017 Seiring dengan meningkatnya pengawasan transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK, KPK dan institusi penegak hukum lainnya, para koruptor seperti tidak habis akal untuk menyiasatinya dengan berbagai cara dan modus operandi.
ERITA FEBRIANI, NPM. 121000019
core
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Jurnal Mercatoria, 2017 Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi.
Eva Syahfitri Nasution
doaj
Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) dalam Melacak Transaksi Keuangan yang Mencurigakan [PDF]
, 2015 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melacak transaksi keuangan yang mencurigakan dan bagaimana upaya yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis ...
Kusheri, D. D. (Della)
core +1 more source
Peranan kantor perwakilan bank indonesia provinsi sumatera utara dalam pemenuhan uang layak edar [PDF]
, 2018 Skripsi minor ini dilatarbelakangi karena melihat keadaan uang yang beredar di masyarakat saat ini, seringkali kita masih memperoleh Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dalam bertransaksi.
Fibiansani, Desy
core
Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam
Mimbar, 2005 Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan membawa dampak berkembangnya kejahatan terutama kejahatan kerah putih (white collar crime). Salah satunya adalah money laundering (kejahatan pencucian uang) yang dilakukan melalui lembaga keuangan ...
Neni Sri Imaniyati
doaj
Digital Wakafraising: Strategi Dalam Mengoptimalkan Wakaf Uang Pada PT Edukasi Wakaf Indonesia
Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu SosialSebagian besar nazhir di Indonesia menghadapi masalah terkait penghimpunan wakaf uang yang disebabkan minimnya literasi dan edukasi tentang wakaf uang di masyarakat.
Gita Agriana, Taufiqur Rahman
doaj +1 more source
HASIL PEMERIKSAAN PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN) SEBAGAI BUKTI AWAL TINDAK PIDANA PENGHINDARAN PAJAK DALAM KASUS PANAMA PAPERS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PP-TPPU (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG) [PDF]
, 2016 Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan uang yang diperoleh dari sumber illegal menjadi uang yang legal (sah).
Alonso-Berenguer, Isabel +2 more
core +1 more source
Uang Kebon : Mata Uang Lokal Perkebunan di Tanah Deli
Berkala Arkeologi Sangkhakala, 2018 Abstract“uang kebon” (money which is used in “plantation”) is a special type of currency issued and used in Deli area of plantation, east of Sumatera. As a medium of exchange,money used by contract workers for the sale and purchase transaction where the money they normally receive as wages in the early and mid of the month.
openaire +2 more sources
Pengenalan Pahlawan Indonesia Berbasis Augmented Reality dengan Marker Uang Indonesia [PDF]
, 2015 Perjuangan para Pahlawan Indonesia atau bisa disebut dengan Pahlawan Nasional sangatlah luar biasa, mulai dari melawan penjajah sampai memajukan Bangsa Indonesia.
Listyorini, T. (Tri) +2 more
core +1 more source