Results 1 to 10 of about 1,845 (68)
Общество и инновации, 2023 Исследуется развитие современных тенденций использования виртуальных активов для отмывание денег и требования международный стандартов для новейщих технологий.
Хазратали Кудратиллаев
semanticscholar +1 more source
Финансовый мониторинг футбольного сектора: отмывание денег и меры противодействия
, 2020 The article is devoted to one of the poorly studied and at the same time relevant topics in the fight against the shadow economy - financial monitoring of the football sector. Criminal elements, mafia structures around the world are in constant search of
Ye. A. Sigayev +2 more
semanticscholar +1 more source
The Fight against Money Laundering and Financing of Terrorism and New Technologies
Московский журнал международного права, 2009 The article examines the problem of money laundering and financing of terrorism with the use of new technologies. The author presents the general description of the actual situation of money laundering and financing of terrorism at national and ...
V. Sarukhanyan
doaj +1 more source
Московский журнал международного права, 2010 This article discusses the conditions of membership and participation in The Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS), its activities and objectives, as well as cooperation in international initiatives in the area of legal regulation of offshore ...
A. Kh. Aslanov
doaj +1 more source
НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
Ekonomika a informatika, 2020 Неформальная экономика может принимать такие формы, как: мошенничество или уклонение от уплаты налогов, утечка или злоупотребление преимуществами, подрабатывание, фискальные райские кущи, отмывание денег, деньги на наркотики и преступную деятельность ...
Алексей Иванович Мясоедов +1 more
semanticscholar +1 more source
Эмиссия наличных денег и организация их оборота в Центральном Банке
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 2023 Эмиссия денег является одной из основных функций Центрального банка и играет важную роль в обеспечении экономической стабильности устойчивости финансовой системы.
Л.И. Нуриева
semanticscholar +1 more source
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ
Хабаршы. Заң сериясыЛегализация доходов, полученных преступных путем имеет транснациональное воздействие на международную и региональную безопасность, так как сопряжена с механизмами совершения преступлений международного характера. Отмывание незаконных доходов увеличивает
Н.В. Сидорова +4 more
doaj +1 more source
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ДЕНЕГ КАК ОБЪЕКТОВ ПРАВА
Вопросы экономики и права, 2023 The article deals with the topic of money as objects of law, their genesis over the last five centuries of Russian history. The main positive and negative features of money as objects of civil rights are highlighted, a conclusion is formed about the use ...
M. Vinokurov
semanticscholar +1 more source
Перспективы внедрения цифровой валюты: достоинства и недостатки цифровых денег
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 2023 Активное развитие цифровых технологий обусловливает внедрение цифровых продуктов и в области банковской деятельности. Так, многие страны, в том числе и Россия, активно разрабатывают собственные цифровые валюты, эмитентами которых станут центральные банки.
Сацита Салиховна Хасанова +1 more
semanticscholar +1 more source
FATF in Combating the Financing of Terrorism
Vestnik MGIMO-Universiteta, 2014 The article examines the FATF specific approach to the problem of terrorism financing. The FATF essence, content of the activity and influence levers are also analyzed within the article.
Kristina Slavikovna Melkumyan
doaj +2 more sources