Results 11 to 20 of about 1,845 (68)

THE LAUNDERING OF CRIMINAL CAPITAL AS A THREAT TO THE SECURITY OF RUSSIA'S ECONOMY

Вестник университета, 2016
In the article there are presented arguments justifying the need for strengthening of fight against legalization of «dirty» money. There are modern interpretation of the laundering of criminal capital.
S. Chernov
doaj  

THE LAUNDERING OF CRIMINAL CAPITAL AS A THREAT TO THE SECURITY OF RUSSIA'S ECONOMY

Вестник университета, 2019
In the article there are presented arguments justifying the need for strengthening of fight against legalization of «dirty» money. There are modern interpretation of the laundering of criminal capital.
S. Chernov
doaj  

The international and legal regulation in the sphere of struggle with legalization (laundering) of money obtained illegally, its impact on the national legislation

RUDN Journal of Law, 2011
The article made an analysis of various scientific approaches to the interpretation of certain provisions of international legal acts, acts of national legislation on regulation of the struggle and the international community against transnational ...
I K Denisov
doaj  

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

Russian Journal of Economics and Law, 2010
Рассматриваются основные причины коррупции, предлагаются актуальные меры по устранению и минимизации их криминогенного потенциала.

doaj  

ILLEGAL FORMATION (CREATION, REORGANIZATION) OF A JURIDICAL PERSON: ISSUES OF QUALIFICATION AND LEGAL REGULATION OF LIABILITY

Russian Journal of Economics and Law, 2015
Objective: to analyze the disposition of part 1 of Article 173.1 of the Russian Criminal Code and comments to this Article, to identify their shortcomings; to consider problems of practical application of Article 173.1 and to formulate proposals on ...
N. A. Egorova, A. A. Likholetov
doaj  

Тематический мотив денег в романах Ф.М. Достоевского

Tábula
Анализ одного из самых частотных тематических мотивов – мотива денег позволяет не только взглянуть с актуальной сегодня точки зрения на литературную классику, но и яснее представить систему литературоведческих понятий, используемыхвходеанализа ...
G. Romanova
semanticscholar   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Management Accounting, 2022
В статье рассматривается риск-ориентированный подход как инструмент противодействия отмыванию денежных средств и процесс управления рисками ОД/ФТ в коммерческом банке на основе модели COSO.
К. В. Сафронова
semanticscholar   +1 more source

Применение Big Data в организации и совершенствовании бизнес-процессов в торговле

2023
The purpose of the work is to analyze and form recommendations on the use of big data technologies in the organization and improvement of business processes of trading enterprises. The following tasks were solved: – study of the theoretical foundations of Big Data technologies; – overview of the principles and methods of working with big data; â ...
openaire   +1 more source

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Вестник Алматинского университета энергетики и связи, 2023
В данном исследовании описываются методы обнаружения отмывания денег с использованием машинного обучения и анализа данных. Основное внимание уделяется борьбе с ограничениями доступа к реальным данным из-за конфиденциальности, а также дисбалансу классов в
Алия Кулбаева, С.Б. Рахметулаева, Айгерим Болшибаева, А. Мукашева   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Юридические аспекты и тенденции использования цифровых денег и национальных цифровых валют как нового мирового тренда

Современное право, 2023
В эпоху цифровой трансформации современного общества, включая экономические и финансовые сферы, стало актуальным цифровое право. Одним из проявлений цифрового права можно считать введение цифрового рубля.
Наталья Володина
semanticscholar   +1 more source