Results 21 to 30 of about 1,845 (68)

Американская финансовая система: банки просят денег

Журнал «ЭКО», 2023
В статье анализируются причины и особенности почтиодновременного банкротства четырех по-своему знаковых американских банков. Если три первых банка специализировались на обслуживании клиентов из весьма специфических сегментов финансового рынка ...
Алексей Вениаминович Алексеев, Николай Павлович Дементьев   +1 more
semanticscholar   +1 more source

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Management Accounting, 2023
В статье анализируется понятие электронных денежных средств как инструмента платежной системы. Также рассматриваются проблемы определения места электронных денежных средств в системе объектов гражданских правоотношений.
Х. Т. Насиров, З.И. Исмоилова, И. М. Лебедев   +2 more
semanticscholar   +1 more source

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕГ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

The Bulletin of Academy of Law Enforcement Agencies
В статье рассматриваются вопросы правоприменения и назначения наказания за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем.
Талгат Маханов
semanticscholar   +1 more source

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ В СФЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ: РИСКИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

The Bulletin of Academy of Law Enforcement Agencies
Настоящая статья посвящена исследованию масштабов и механизмов отмывания преступных доходов с использованием виртуальных валют, прежде всего криптовалют, в условиях стремительной цифровизации глобальной экономики и трансформации финансовых потоков.
Д.Б. Кайназарова
semanticscholar   +1 more source

Отмывание денег через электронные платежные системы

Право и государственность
В статье рассматриваются проблемы отмывания денежных средств через электронные платежные системы. Указывается на необходимость усиления борьбы с преступностью в криптомире. По мнению автора требует совершенствования система блокчейн.
В.И. Карагодина
semanticscholar   +1 more source

Правовое регулирование использования электронных денег: Казахстан и мировая практика

Bulletin of Toraigyrov University. Law series
В современном мире цифровизация финансового сектора способствует активному развитию электронных денег, которые становятся важным элементом платежных систем и безналичных расчетов.
Д. К. Киркабакова
semanticscholar   +1 more source

Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Современное право
В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом криптоадресов, криптовалютных транзакций и макроанализом финансовых операций различных участников криптовалютного рынка в целях противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
В.В. Красинский
semanticscholar   +1 more source

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ И ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ И: УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Региональные проблемы преобразования экономики
Актуальность исследования обусловлена стремительным ростом влияния цифровых валют и киберпреступности на экономическую безопасность в условиях глобальной цифровизации и структурного экономического кризиса.
Виктор Александрович Фурсов, Заур Залумханович Омаров, Руслан Вахаевич Баташев   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Оппортунизм в банковском секторе России: проявление и регулирование

Экономика и предпринимательство
В статье отмечается, что оппортунизм - это форма недобросовестного поведения, при которой одна сторона сделки пытается извлечь выгоду за счет другой стороны, используя различные манипуляции и хитрости.
В.Я. Вишневер
semanticscholar   +1 more source

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКАХ ВТОРОГО УРОВНЯ

Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли
Финансовый мониторинг занимает центральное место в обеспечении стабильности и безопасности финансовой системы, направлен на выявление и предотвращение финансовых преступлений, таких как отмывание денег, мошенничество и финансирование терроризма.
А.Б. Алибекова, А.Н. Ракаева, Д.Д. Керимкулова, А.Т. Джумабекова, A. Alibekova, A. Rakayeva, D. Kerimkulova, A. Dzhumabekova   +7 more
semanticscholar   +1 more source